0

Новости

Объявление

Объявление

Уважаемые акционеры!
Напоминаем Вам ст. 9.3. Устава АО «Кисловодский Фарфор — Феникс». «Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать Регистратора Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки».
За справками можно обращаться по тел. 8(87937) 5-19-87, 5-15-25 по будням с 9.00 до 12.00

Наблюдательный совет АО «Кисловодский Фарфор - Феникс»
 
ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

ОТЧЕТ  

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

АО "Кисловодский Фарфор-Феникс"

Полное фирменное наименование:

Акционерное общество "Кисловодский Фарфор-Феникс"

Место нахождения общества:

ул. Станичная, д. 2, г. Кисловодск, Ставропольский край

Адрес общества:

ул. Станичная, д. 2, г. Кисловодск, Ставропольский край

Вид общего собрания (далее по текстуобщее собрание):

Годовое

Форма проведения общего собрания:

Заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:

30.05.2023 г.

Дата проведения общего собрания:

23.06.2023 г.

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени:

357736, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Станичная, 2, АО "Кисловодский Фарфор-Феникс"

Дата составления протокола:

23.06.2023 г.

В отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Шелкоплясова Анна Геннадьевна по доверенности №301222/376 от 30.12.2022 г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года.

1.1. Утвердить годовой отчет за 2022 год.

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

1.3. Убыток в размере 4047,0 тыс. руб. отнести в счет нераспределенной прибыли прошлых периодов. Дивиденды по результатам 2022 года не выплачивать (не объявлять).

4. Избрание членов наблюдательного совета.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии.

6. Утверждение аудитора общества.

7. О выплате дивидендов по результатам первого квартала 2023 года.

На дату проведения собрания зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 58 405 голосами, что составляет 77.5219% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года общее собрание правомочно, если на момент проведения собрания имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту – Положение).

Кворум для открытия общего собрания имеется.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: Утверждение годового отчета за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года

1.1. Утвердить годовой отчет за 2022 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 75 340.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 75 340.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 58 405.

Кворум - 77.5219%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

За

Против

Воздержался

Число голосов

58 089

0

149

Принятое решение: Утвердить годовой отчет за 2022 год.

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 75 340.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 75 340.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 58 405.

Кворум - 77.5219%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

За

Против

Воздержался

Число голосов

58 143

0

0

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

1.3. Убыток в размере 4047,0 тыс. руб. отнести в счет нераспределенной прибыли прошлых периодов. Дивиденды по результатам 2022 года не выплачивать (не объявлять).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 75 340.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 75 340.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 58 405.

Кворум - 77.5219%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

За

Против

Воздержался

Число голосов

58 089

0

149

Принятое решение: Убыток в размере  4047,0 тыс. руб. отнести  в счет нераспределенной прибыли прошлых периодов. Дивиденды по результатам 2022 года не выплачивать (не объявлять).

По вопросу повестки дня №2: Избрание членов наблюдательного совета.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 527 380.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 527 380.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному   вопросу повестки дня: 408 835.

Кворум - 77.5219%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п

ФИО кандидата в Совет директоров

Число кумулятивных голосов

1

Акопян  Элянора  Викторовна

57 984

2

Горчуев  Вагиф  Гасанович

57 984

3

Гугешашвили  Реваз  Шалвович

57 984

4

Лобжанидзе  Николай  Павлович

57 984

5

Лобжанидзе  Павел  Борисович

57 984

6

Осипова  Брлиянт  Ирмияевна

57 984

7

Фрикке  Любовь  Николаевна

57 984

«За»:

405 888

«Против»:

0

«Воздержался»:

1 043

Принятое решение: Избрать в состав наблюдательного совета АО «Кисловодский Фарфор-Феникс» следующих кандидатов:

1.       Акопян  Элянора  Викторовна

2.       Горчуев  Вагиф  Гасанович

3.       Гугешашвили  Реваз  Шалвович

4.       Лобжанидзе  Николай  Павлович

5.       Лобжанидзе  Павел  Борисович

6.       Осипова  Брлиянт  Ирмияевна

7.       Фрикке  Любовь  Николаевна

По вопросу повестки дня №3: Избрание членов Ревизионной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 75 340.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 40 592.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 23 657.

Кворум – 58.2799%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Гавашелишвили  Ирма  Степановна

За

Против

Воздержался

Число голосов

23 341

0

149

Кандидат: Качаева  Марина  Александровна

За

Против

Воздержался

Число голосов

23 341

0

149

Кандидат: Коротина  Ольга  Дмитриевна

За

Против

Воздержался

Число голосов

23 341

0

149

Кандидат: Николаева  Валентина  Ивановна

За

Против

Воздержался

Число голосов

23 341

0

149

Кандидат: Пичкур  Светлана  Павловна

За

Против

Воздержался

Число голосов

23 508

0

149

Принятое решение: Избрать в состав ревизионной комиссии:

1.       Пичкур  Светлана  Павловна

2.       Гавашелишвили  Ирма  Степановна

3.       Качаева  Марина  Александровна

4.       Коротина  Ольга  Дмитриевна

5.       Николаева  Валентина  Ивановна

По вопросу повестки дня №4: Утверждение аудитора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 75 340.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 75 340.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 58 405.

Кворум - 77.5219%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

За

Против

Воздержался

Число голосов

58 089

0

0

Принятое решение: Утвердить аудитором общества ООО Аудиторская фирма  «Аудит-Консалтинг».

По вопросу повестки дня №5: О выплате дивидендов по результатам первого квартала 2023 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 75 340.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 75 340.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 58 405.

Кворум - 77.5219%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

За

Против

Воздержался

Число голосов

58 238

0

0

Принятое решение: Выплатить дивиденды по результата первого квартала 2023 года по обыкновенным и привилегированным акциям предлагаем выплатить в размере 500% номинальной стоимости акций за счет прибылей прошлых лет.           

Дивиденды выплатить фарфоровой продукцией общества, в соответствии с п.8.3 Устава Общества. 

Дата, на которую составляется список акционеров - владельцев обыкновенных и привилегированных акций для получения дивидендов - 04.07.2023 года.  

Срок выплаты дивидендов – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (п.8.9 Устава Общества).


Председатель общего собрания __________________ Лобжанидзе П.Б.

Секретарь общего собрания _____________________ Кобылецкая И.П.
 
Объявление
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ
Акционерного общества «Кисловодский Фарфор – Феникс»
Наблюдательный совет АО «Кисловодский Фарфор – Феникс», место нахождения которого Россия, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Станичная, 2 сообщает о проведении годового общего собрания акционеров АО «Кисловодский Фарфор – Феникс».

Дата проведения собрания “23” июня 2023 года.
Форма проведения собрания — заочное собрание.

Акционер, желающий принять участие в голосовании, может либо лично принести заполненный бюллетень в Общество (адрес: 357736, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Станичная, 2, АО «Кисловодский Фарфор-Феникс»., либо направить заполненный бюллетень по средствам почтовой связи по адресу: 357736, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Станичная, 2, АО «Кисловодский Фарфор-Феникс».
Бюллетени учитываются при определении кворума и подведении
итогов голосования, если были получены обществом до 22 июня 2023 года включительно.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 30.05. 2023 года.

В повестку дня собрания включены следующие вопросы:
1.Утверждение годового отчета за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
2 Избрание членов наблюдательного Совета.
3.Избрание членов ревизионной комиссии.
4. Утверждение аудитора общества.
5.О выплате дивидендов по результатам первого квартала 2023 года.


С материалами повестки дня собрания Вы можете ознакомиться, начиная с 01.06.2023г. в помещении отдела кадров АО “Кисловодский Фарфор – Феникс»” (первый этаж административного здания) с 9.00 часов до 12.00 часов ежедневно, кроме выходных дней.

Наблюдательный совет АО «Кисловодский Фарфор – Феникс».
 
ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

ПРОТОКОЛ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

АО "Кисловодский Фарфор-Феникс"

Полное фирменное наименование:

Акционерное общество "Кисловодский Фарфор-Феникс"

Место нахождения общества:

ул. Станичная, д. 2, г. Кисловодск, Ставропольский край

Адрес общества:

ул. Станичная, д. 2, г. Кисловодск, Ставропольский край

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени:

357736, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Станичная, д.2 (АО «Кисловодский Фарфор-Феникс»

Дата окончания приема бюллетеней для голосования:

28.06.2022г.

Вид общего собрания (далее по текстуобщее собрание):

Годовое

Форма проведения общего собрания:

Заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:

04.06.2022 г.

Дата проведения общего собрания:

28.06.2022 г.

Дата составления протокола:

28.06.2022 г.

В протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Штурбина Мария Игоревна по доверенности №301221/88 от 30.12.2021 г.

 

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года.

1.1 Утвердить годовой отчет за 2021год.

1.2 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

1.3 Убыток в размере 15 918 тыс. руб. отнести в счет нераспределенной прибыли прошлых периодов.

2. Избрание членов наблюдательного совета.

3. Избрание членов Ревизионной комиссии.

4. Утверждение аудитора общества.

5. Утверждение размера дивиденда по обыкновенным акциям за 2021 год.

6. Утверждение размера дивиденда по привилегированным акциям за 2021 год.

 На по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 57 568 голосами, что составляет 76.4109% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту – Положение).

Кворум для открытия общего собрания имеется.

 Итоги голосования:

 По вопросу повестки дня №1: Утверждение годового отчета за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года.

1.1. Утвердить годовой отчет за 2021г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 75 340.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 75 340.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 57 568.

Кворум - 76.4109%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

 

За

Против

Воздержался

Число голосов

57 200

0

149

% от принявших участие в собрании

99.3608

0.0000

0.2588

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:

219

Принятое решение: Утвердить годовой отчет за 2021 год.

 

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 75 340.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 75 340.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 57 568.

Кворум - 76.4109%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

 

За

Против

Воздержался

Число голосов

57 200

0

149

% от принявших участие в собрании

99.3608

0.0000

0.2588

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:

219

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

 

1.3. Убыток в размере 15 918 тыс. руб. отнести в счет нераспределенной прибыли прошлых периодов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 75 340.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 75 340.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 57 568.

Кворум - 76.4109%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

 

За

Против

Воздержался

Число голосов

57 200

0

149

% от принявших участие в собрании

99.3608

0.0000

0.2588

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:

219

Принятое решение: Убыток в размере 15918 тыс.руб. отнести в счет нераспределенной прибыли прошлых периодов.

 

 

По вопросу повестки дня №2: Избрание членов наблюдательного совета.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 527 380.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 527 380.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному   вопросу повестки дня: 402 976.

Кворум - 76.4109%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

 

№ п/п

ФИО кандидата в Совет директоров

Число кумулятивных голосов

1

Акопян Элянора Викторовна

57 938

2

Горчуев Вагиф Гасанович

57 007

3

Гугешашвили Реваз Шалвович

57 007

4

Лобжанидзе Николай Павлович

57 007

5

Лобжанидзе Павел Борисович

57 007

6

Осипова Брлиянт Ирмияевна

57 007

7

Фрикке Любовь Николаевна

57 007

«За»:

399 980

«Против»:

0

«Воздержался»:

1 043

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:

1 953

Принятое решение: Избрать в состав наблюдательного совета АО "Кисловодский Фарфор-Феникс" следующих кандидатов:

1.Акопян Элянору Викторовну

2.Горчуева Вагифа Гасановича

3.Гугешашвили Реваза Шалвовича

4.Лобжанидзе Николая Павловича

5.Лобжанидзе Павла Борисовича

6.Осипову Брлиянт Ирмияевну

7.Фрикке Любовь Николаевну

 

По вопросу повестки дня №3: Избрание членов Ревизионной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 75 340.

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 41 385.

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 23 613.

 

Кворум – 57.0569%.

 

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Гавашелишвили Ирма Степановна

 

За

Против

Воздержался

Число голосов

23 245

0

149

% от принявших участие в собрании

98.4415

0.0000

0.6310

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:

219

Кандидат: Качаева Марина Александровна

 

За

Против

Воздержался

Число голосов

23 245

0

149

% от принявших участие в собрании

98.4415

0.0000

0.6310

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:

219

Кандидат: Коротина Ольга Дмитриевна

 

За

Против

Воздержался

Число голосов

23 245

0

149

% от принявших участие в собрании

98.4415

0.0000

0.6310

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:

219

Кандидат: Николаева Валентина Ивановна

 

За

Против

Воздержался

Число голосов

23 245

0

149

% от принявших участие в собрании

98.4415

0.0000

0.6310

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:

219

Кандидат: Пичкур Светлана Павловна

 

За

Против

Воздержался

Число голосов

23 394

0

0

% от принявших участие в собрании

99.0725

0.0000

0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:

219

Принятое решение: Избрать в состав ревизионной комиссии:

1.Пичкур Светлану Павловну

2.Гавашелишвили Ирму Степановну

3.Качаеву Марину Александровну

4.Коротину Ольгу Дмитриевну

5.Николаеву Валентину Ивановну

 

 

По вопросу повестки дня №4: Утверждение аудитора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 75 340.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 75 340.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 57 568.

Кворум - 76.4109%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

 

За

Против

Воздержался

Число голосов

57 200

0

149

% от принявших участие в собрании

99.3608

0.0000

0.2588

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:

219

Принятое решение: Утвердить аудитором общества ООО Аудиторская фирма «Аудит-Консалтинг».

 

 

По вопросу повестки дня №5: Утверждение размера дивиденда по обыкновенным акциям за 2021 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 75 340.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 75 340.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 57 568.

Кворум - 76.4109%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

 

За

Против

Воздержался

Число голосов

57 200

0

149

% от принявших участие в собрании

99.3608

0.0000

0.2588

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:

219

Принятое решение: Дивиденды по обыкновенным акциям за 2021 год в размере 500% номинальной стоимости акций, форма выплаты – фарфоровая продукция общества. Список акционеров для получения дивидендов составляется на 09.07.2022г. Дивиденды выплатить за счет прибылей прошлых лет.

 

 

По вопросу повестки дня №6: Утверждение размера дивиденда по привилегированным акциям за 2021 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 75 340.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 75 340.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 57 568.

Кворум - 76.4109%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

 

За

Против

Воздержался

Число голосов

57 200

0

149

% от принявших участие в собрании

99.3608

0.0000

0.2588

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:

219

Принятое решение: Дивиденды по привилегированным акциям за 2021 год в размере 500% номинальной стоимости акций, форма выплаты – фарфоровая продукция общества. Список акционеров для получения дивидендов составляется на 09.07.2022г. Дивиденды выплатить за счет прибылей прошлых лет.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Уполномоченное лицо АО ВТБ Регистратор

 

________________ /Штурбина Мария Игоревна/

(по доверенности № 301221/88 от 30.12.2021 г.)


 

 
ОБЩЕЕ ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ

Акционерного общества «Кисловодский Фарфор – Феникс»

Наблюдательный совет АО «Кисловодский Фарфор – Феникс», место нахождения которого Россия, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Станичная, 2 сообщает о проведении годового общего собрания акционеров (форма проведенияАО «Кисловодский Фарфор – Феникс».


Дата проведения собрания “28” июня 2022 года.

Форма проведения собрания — заочное собрание.


Акционер, желающий принять участие в голосовании, может либо лично принести заполненный бюллетень в Общество (адрес: 357736, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Станичная, 2, АО «Кисловодский Фарфор-Феникс»., либо направить заполненный бюллетень по средствам почтовой связи по адресу: 357736, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Станичная, 2, АО «Кисловодский Фарфор-Феникс».

Бюллетени учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования, если были получены обществом до 27 июня 2022 года включительно.


Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 04.06. 2022 года.


В повестку дня собрания включены следующие вопросы:

1.Утверждение годового отчета за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.

2 Избрание членов наблюдательного совета.

3.Избрание членов ревизионной комиссии .

4. Утверждение аудитора общества.

5. О выплате дивидендов по привилегированным акциям за 2021 год

6. О выплате дивидендов по обыкновенным акциям за 2021 год



С материалами повестки дня собрания Вы можете ознакомиться, начиная с 06.06.2022г. в помещении отдела кадров АО “Кисловодский Фарфор – Феникс»” (первый этаж административного здания) с 9.00 часов до 12.00 часов ежедневно, кроме выходных дней.


Наблюдательный совет АО «Кисловодский Фарфор – Феникс».
 
Объявление
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР
акционерного общества «Кисловодский Фарфор - Феникс»»

Совет директоров акционерного общества «Кисловодский Фарфор - Феникс»» (расположено: г. Кисловодск Ставропольского края, ул. Станичная, 2) сообщает о дополнительных мероприятиях при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров в 2022 году.

1. Зарегистрированные в реестре акционеров Общества лица, вправе при подготовке к проведению в 2022 году годового общего собрания акционеров вносить в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвигать кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного общества путем направления уведомлений заказными письмами, либо размещено на сайте http//fenix-kislovodsk.ru;
2. Дата составления списка лиц, которые будут уведомлены о правах – «29» апреля 2022 года.
3. Дата, до которой будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового собрания и выдвижении кандидатов - «20» мая 2022 года.
4. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового собрания и выдвижении кандидатов направлять по адресу: 357736, г. Кисловодск, ул. Станичная, 2 .
5. Для включения в повестку дня собрания будут рассматриваться предложения, полученные Обществом до «24» мая 2022 года (включительно).
6. Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе вносить предложения о внесении вопросов в повестку дня годового собрания и выдвижении кандидатов в дополнение к таким предложениям, ранее поступившим в общество, а акционеры, от которых указанные предложения поступили ранее, вправе вносить новые предложения взамен поступивших.
7. В случае внесения акционерами новых предложений, ранее поступившие от них предложения считаются отозванными.



Совет директоров
 
Объявление
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР
Акционерного общества «Кисловодский Фарфор – Феникс»



15 июня 2021 года состоялось собрание акционеров АО «Кисловодский фарфор - Феникс» в форме заочного голосования. На собрании утвержден размер дивиденда по итогам 2020 года в размере 500% номинальной стоимости акций (5 рублей/акция). Фома выплаты – фарфоровая продукция АО «Кисловодский фарфор – Феникс». Дата начала выплаты дивидендов – 9 июля 2021 года по адресу: г. Кисловодск, ул. Станичная, 2, 3-й этаж, бухгалтерия.

Наблюдательный совет АО «Кисловодский Фарфор – Феникс», напоминает акционерам о необходимости сообщать регистратору об изменении своих данных, т.к. в соответствии с п.16 статьи 8.2 Федерального закона о рынке ценных бумаг (№39- ФЗ) ни эмитент, ни держатель реестра владельцев ценных бумаг не несут ответственности за причиненные такому лицу убытки в связи с непредставлением информации.

Наблюдательный совет АО «Кисловодский Фарфор – Феникс».
 
ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Кисловодский Фарфор-Феникс»

Место нахождения общества: 357736, Ставропольский край, г. Кисловодск,
ул. Станичная, д. 2
Адрес общества: 357736, Ставропольский край, г. Кисловодск,
ул. Станичная, д. 2
Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени: 357736, Ставропольский край, г. Кисловодск,
ул. Станичная, д. 2 (АО «Кисловодский Фарфор-Феникс»)
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 15.06.2021 г.
Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание): Годовое
Форма проведения общего собрания: Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 21.05.2021 г.
Дата проведения общего собрания: 15.06.2021 г.
В отчете об итогах голосования используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.
В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Местонахождение Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.
Уполномоченное лицо Регистратора: Пустовойтова Елена Ивановна по доверенности №311220/179 от 31.12.2020 г.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета за 2020 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года.
1.1. Утвердить годовой отчет за 2020 год.
1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.
1.3. Убыток в размере 287 тыс.руб. отнести в счет нераспределенной прибыли прошлых периодов.
2. Избрание членов наблюдательного совета.
3. Избрание членов ревизионной комиссии.
4. Утверждение аудитора общества.
5. Утверждение размера дивиденда по обыкновенным акциям за 2020 год.
6. Утверждение размера дивиденда по привилегированным акциям за 2020 год.

Итоги голосования:
По вопросу повестки дня № 1: Утверждение годового отчета за 2020 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года.
1.1. Утвердить годовой отчет за 2020 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 75 340.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 75 340.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 55 232.
Кворум - 73.3103%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 55 037 0 0
% от принявших участие в собрании 99.6469 0.0000 0.0000
Принятое решение: Утвердить годовой отчет за 2020 год.

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 75 340.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 75 340.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 55 232.
Кворум - 73.3103%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 54 888 0 149
% от принявших участие в собрании 99.3772 0.0000 0.2698
Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

1.3. Убыток в размере 287 тыс.руб. отнести в счет нераспределенной прибыли прошлых периодов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 75 340.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 75 340.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 55 232.
Кворум - 73.3103%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 54 854 34 149
% от принявших участие в собрании 99.3156 0.0616 0.2698
Принятое решение: Убыток в размере 287 тыс.руб. отнести в счет нераспределенной прибыли прошлых периодов.

По вопросу повестки дня № 2: Избрание членов наблюдательного совета.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 527 380.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 527 380.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 386 624.
Кворум - 73.3103%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов
1 Акопян Элянора Викторовна 55 691
2 Горчуев Вагиф Гасанович 54 760
3 Гугешашвили Реваз Шалвович 54 711
4 Лобжанидзе Николай Павлович 55 880
5 Лобжанидзе Павел Борисович 54 711
6 Осипова Брлиянт Ирмияевна 54 711
7 Фрикке Любовь Николаевна 54 762
«За»: 385 226
«Против»: 0
«Воздержался»: 0
Принятое решение: Избрать в состав наблюдательного совета АО «Кисловодский Фарфор-Феникс» следующих кандидатов:
- Лобжанидзе Николая Павловича
- Акопян Элянору Викторовну
- Фрикке Любовь Николаевну
- Горчуева Вагифа Гасановича
- Гугешашвили Реваза Шалвовича
- Лобжанидзе Павела Борисовича
- Осипову Брлиянт Ирмияевну

По вопросу повестки дня № 3: Избрание членов ревизионной комиссии.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 75 340.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 44 334.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 24 226.
Кворум – 54.6442%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Кандидат: Гавашелишвили Ирма Степановна
За Против Воздержался
Число голосов 23 882 149 0
% от принявших участие в собрании 98.5800 0.6151 0.0000
Кандидат: Качаева Марина Александровна
За Против Воздержался
Число голосов 24 031 0 0
% от принявших участие в собрании 99.1951 0.0000 0.0000
Кандидат: Коротина Ольга Дмитриевна
За Против Воздержался
Число голосов 24 031 0 0
% от принявших участие в собрании 99.1951 0.0000 0.0000
Кандидат: Николаева Валентина Ивановна
За Против Воздержался
Число голосов 24 031 0 0
% от принявших участие в собрании 99.1951 0.0000 0.0000
Кандидат: Пичкур Светлана Павловна
За Против Воздержался
Число голосов 23 882 149 0
% от принявших участие в собрании 98.5800 0.6151 0.0000
Принятое решение: Избрать в состав ревизионной комиссии:
- Качаеву Марину Александровну
- Коротину Ольгу Дмитриевну
- Николаеву Валентину Ивановну
- Гавашелишвили Ирму Степановну
- Пичкур Светлану Павловну

По вопросу повестки дня № 4: Утверждение аудитора общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 75 340.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 75 340.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 55 232.
Кворум – 73.3103%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Кандидат: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Аудит-Консалтинг»
За Против Воздержался
Число голосов 54 888 0 149
% от принявших участие в собрании 99.3772 0.0000 0.2698
Принятое решение: Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Аудит-Консалтинг»

По вопросу повестки дня № 5: Утверждение размера дивиденда по обыкновенным акциям за 2020 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 75 340.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 75 340.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 55 232.
Кворум - 73.3103%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 55 037 0 0
% от принявших участие в собрании 99.6469 0.0000 0.0000
Принятое решение: Дивиденды по обыкновенным акциям за 2020 год в размере 500% номинальной стоимости акций, форма выплаты – фарфоровая продукция общества. Список акционеров для получения дивидендов составляется на 26.06.2021г. Дивиденды выплатить за счет прибылей прошлых лет.

По вопросу повестки дня № 6: Утверждение размера дивиденда по привилегированным акциям за 2020 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 75 340.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 75 340.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 55 232.
Кворум - 73.3103%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 55 003 0 34
% от принявших участие в собрании 99.5854 0.0000 0.0616
Принятое решение: Дивиденды по привилегированным акциям за 2020 год в размере 500% номинальной стоимости акций, форма выплаты – фарфоровая продукция общества. Список акционеров для получения дивидендов составляется на 26.06.2021г. Дивиденды выплатить за счет прибылей прошлых лет.


Председатель собрания _______________________________________________ /Лобжанидзе П.Б./
Секретарь собрания __________________________________________________ /Кобылецкая И.П./



 
ОБЩЕЕ ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ

Акционерного общества «Кисловодский Фарфор – Феникс»

Наблюдательный совет АО «Кисловодский Фарфор – Феникс», место нахождения которого Россия, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Станичная, 2 сообщает о проведении годового общего собрания акционеров АО «Кисловодский Фарфор – Феникс».


Дата проведения собрания “15” июня 2021 года.
Форма проведения собрания — заочное собрание.

Акционер, желающий принять участие в голосовании, может либо лично принести заполненный бюллетень в Общество (адрес: 357736, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Станичная, 2, АО «Кисловодский Фарфор-Феникс», либо направить заполненный бюллетень по средствам почтовой связи по адресу: 357736, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Станичная, 2, АО «Кисловодский Фарфор-Феникс».
Бюллетени учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования, если были получены обществом до 14 июня 2021 года включительно.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 21.05.2021 года.

В повестку дня собрания включены следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета за 2020 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
2. Избрание членов наблюдательного совета.
3. Избрание членов ревизионной комиссии .
4. Утверждение аудитора общества.
5. Утверждение размера дивиденда по обыкновенным акциям за 2020 год
6. Утверждение размера дивиденда по привилегированным акциям за 2020 год

С материалами повестки дня собрания Вы можете ознакомиться, начиная с 21.05.2021г. в помещении отдела кадров АО “Кисловодский Фарфор – Феникс»” (первый этаж административного здания) с 9.00 часов до 12.00 часов ежедневно, кроме выходных дней.

Наблюдательный совет АО «Кисловодский Фарфор – Феникс».
 
Информация для акционеров

                    Акционерам-владельцам привилегированных акций.

 

            Выплата дивидендов по привилегированным акциям АО «Кисловодский фарфор – Феникс» по итогам 2019 года в размере 100% номинальной стоимости (1 руб./акция) выплачиваются после 16.10.2020 г. по адресу: г. Кисловодск, ул. Станичная, 2, 3-й этаж, бухгалтерия. Форма выплаты – фарфоровая продукция Общества.

 

 

 
ОТЧЕТ об итогах голосования на общем собрании акционеров 2020

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Кисловодский Фарфор-Феникс»

Полное фирменное наименование:

Акционерное общество «Кисловодский Фарфор-Феникс»

Место нахождения общества:

357736, Ставропольский край, г. Кисловодск,

ул. Станичная, д. 2

Адрес общества:

357736, Ставропольский край, г. Кисловодск,

ул. Станичная, д. 2

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени:

357736, Ставропольский край, г. Кисловодск,

ул. Станичная, д. 2 (АО «Кисловодский Фарфор-Феникс»)

Дата окончания приема бюллетеней для голосования:

25.09.2020 г.

Вид общего собрания (далее по текстуобщее собрание):

Годовое

Форма проведения общего собрания:

Заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:

01.09.2020 г.

Дата проведения общего собрания:

25.09.2020 г.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Местонахождение Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Пустовойтова Елена Ивановна по доверенности №090120/183 от 09.01.2020 г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года.

1.1. Утвердить годовой отчет за 2019 год.

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

1.3. Убыток в размере 1989 тыс.руб. отнести в счет нераспределенной прибыли прошлых периодов.

2. Избрание членов наблюдательного совета.

3. Избрание членов Ревизионной комиссии.

4. Утверждение аудитора общества.

5. Утверждение размера дивиденда по привилегированным акциям за 2019 год.

6. Утверждение размера дивиденда по обыкновенным акциям за 2019 год.

 

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня № 1: Утверждение годового отчета за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года.

1.1. Утвердить годовой отчет за 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 75 340.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 75 340.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 52 588.

Кворум-69.8009%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

 

За

Против

Воздержался

Число голосов

52 511

0

67

% от принявших участие в собрании

99.8536

0.0000

0.1274

Принятое решение: Утвердить годовой отчет за 2019 год.

 

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 75 340.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 75 340.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 52 588.

Кворум-69.8009%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

 

За

Против

Воздержался

Число голосов

52 511

0

67

% от принявших участие в собрании

99.8536

0.0000

0.1274

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

 

1.3. Убыток в размере 1989 тыс.руб. отнести в счет нераспределенной прибыли прошлых периодов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 75 340.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 75 340.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 52 588.

Кворум-69.8009%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

 

За

Против

Воздержался

Число голосов

52 511

0

67

% от принявших участие в собрании

99.8536

0.0000

0.1274

Принятое решение: Убыток в размере 1989 тыс.руб. отнести в счет нераспределенной прибыли прошлых периодов.

 

По вопросу повестки дня № 2: Избрание членов наблюдательного совета.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 527 380.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 527 380.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному   вопросу повестки дня: 368 116.

Кворум -69.8009%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

 

№ п/п

ФИО кандидата в Совет директоров

Число кумулятивных голосов

1

Акопян Элянора Викторовна

52 424

2

Горчуев Вагиф Гасанович

52 424

3

Гугешашвили Реваз Шалвович

52 424

4

Лобжанидзе Николай Павлович

52 424

5

Лобжанидзе Павел Борисович

52 424

6

Осипова Брлиянт Ирмияевна

52 424

7

Фрикке Любовь Николаевна

52 424

«За»:

366 968

«Против»:

0

«Воздержался»:

469

Принятое решение: Избрать в состав наблюдательного совета АО «Кисловодский Фарфор-Феникс» следующих кандидатов:

- Акопян Элянору Викторовну

- Горчуева Вагифа Гасановича

- Гугешашвили Реваза Шалвовича

- Лобжанидзе Николая Павловича

- Лобжанидзе Павла Борисовича

- Осипову Брлиянт Ирмияевну

- Фрикке Любовь Николаевну

 

По вопросу повестки дня № 3: Избрание членов Ревизионной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 75 340.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 45 223.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 22 471.

Кворум – 49.6893%.

Кворум по данному вопросу отсутствует.

 

По вопросу повестки дня № 4: Утверждение аудитора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 75 340.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 75 340.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 52 588.

Кворум – 69.8009%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Аудит-Консалтинг».

 

За

Против

Воздержался

Число голосов

52 511

0

67

% от принявших участие в собрании

99.8536

0.0000

0.1274

Принятое решение: Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Аудит-Консалтинг».

 

По вопросу повестки дня № 5: Утверждение размера дивиденда по привилегированным акциям за 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 75 340.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 75 340.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 52 588.

Кворум-69.8009%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

 

За

Против

Воздержался

Число голосов

52 511

0

67

% от принявших участие в собрании

99.8536

0.0000

0.1274

Принятое решение: Утвердить размер дивиденда по привилегированным акциям за 2019 год в размере 100% номинальной стоимости акций, форма выплаты – фарфоровая продукция общества. Список акционеров для получения дивидендов составляется на 07.10.2020г. Дивиденды выплатить за счет прибылей прошлых лет.

 

По вопросу повестки дня № 6: Утверждение размера дивиденда по обыкновенным акциям за 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 75 340.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения:75 340.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 52 588.

Кворум-69.8009%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

 

За

Против

Воздержался

Число голосов

52 424

87

67

% от принявших участие в собрании

99.6882

0.1654

0.1274

Принятое решение: Дивиденды по обыкновенным акциям за 2019 год – не выплачивать.

 

 

Председатель общего собрания акционеров ____________________________ /Лобжанидзе П.Б./

 

 

Секретарь общего собрания акционеров   _____________________________ /Кобылецкая И.П./

 

 

 

 
ОБЩЕЕ ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ
Акционерного общества «Кисловодский Фарфор – Феникс»
Наблюдательный совет АО «Кисловодский Фарфор – Феникс», место нахождения которого Россия, Ставропольский край, г. Кисловодск,
ул. Станичная, 2 сообщает о проведении годового общего собрания акционеров АО «Кисловодский Фарфор – Феникс».

Дата проведения собрания “25” сентября 2020 года.
Форма проведения собрания — заочное собрание.

Акционер, желающий принять участие в голосовании, может либо лично принести заполненный бюллетень в Общество (адрес: 357736, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Станичная, 2, АО «Кисловодский Фарфор-Феникс»., либо направить заполненный бюллетень по средствам почтовой связи по адресу: 357736, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Станичная, 2, АО «Кисловодский Фарфор-Феникс».
Бюллетени учитываются при определении кворума и подведении
итогов голосования, если были получены обществом до 24 сентября 2020 года включительно.
Если голосование осуществляется по доверенности путем направления бюллетеня для голосования акционерному обществу, к бюллетеню для голосования необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представитель, или ее копию, заверенную надлежащим образом.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 01.09. 2020 года.

В повестку дня собрания включены следующие вопросы:
1.Утверждение годового отчета за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
2 Избрание членов наблюдательного совета.
3.Избрание членов ревизионной комиссии .
4. Утверждение аудитора общества.
5. О выплате дивидендов по привилегированным акциям за 2019 год
6. О выплате дивидендов по обыкновенным акциям за 2019 год

С материалами повестки дня собрания Вы можете ознакомиться, начиная с 04.09.2020г. в помещении отдела кадров АО “Кисловодский Фарфор – Феникс»” (первый этаж административного здания) с 9.00 часов до 12.00 часов ежедневно, кроме выходных дней.

Наблюдательный совет АО «Кисловодский Фарфор – Феникс».
 
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ
Акционерам-владельцам привилегированных акций.

Выплата дивидендов по привилегированным акциям АО «Кисловодский фарфор – Феникс» по итогам 2018 года в размере 100% номинальной стоимости (1 руб./акция) выплачиваются после 10.06.2019 г. по адресу: г. Кисловодск, ул. Станичная, 2, 3-й этаж, бухгалтерия. Форма выплаты – фарфоровая продукция Общества.
 
Отчет ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОТ 08.05.2019
Отчет
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
ОТ 08.05.2019
Полное фирменное наименование
общества:                 Акционерное общество "Кисловодский Фарфор-Феникс"
Место нахождения общества: 357736, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Станичная, д.2    
Адрес общества:    357736, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Станичная, д.2    
Место проведения собрания:    г. Кисловодск, ул. Станичная, д.2 (АО "Кисловодский Фарфор-Феникс", кабинет директора на 3 этаже административного здания)
Почтое адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени: 357736,г. Кисловодск, ул. Станичная, д.2    
Вид общего собрания:            Годовое        
Форма проведения собрания:         Собрание    
Дата проведения общего
собрания акционеров:            08.05.2019    
Дата определения  (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании — 14 апреля 2019 года.
Повестка дня общего собрания и результаты регистрации:



№    

Текст вопроса    Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании    Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании    Наличие кворума по вопросам повестки дня    
  
1    2    3    4    5      
1    Утверждение годового отчета за 2018 год, годовой бухгалтерской (финансовой)  отчетности, распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года.       
    1.1    75 340    54 566     72.4263 % (Имеется)      
    1.2.     75 340    54 566     72.4263 % (Имеется)      
    1.3.     75 340    54 566     72.4263 % (Имеется)      
2    Избрание членов наблюдательного совета.     527 380    381 962     72.4263 % (Имеется)      
3    Избрание членов Ревизионной комиссии.     45 223    24 449     54.0632 % (Имеется)      
4    Избрание генерального директора Общества.     75 340    54 566     72.4263 % (Имеется)      
5    Утверждение изменений  в Уставе Общества.     75 340    54 566     72.4263 % (Имеется)      
6    Утверждение аудитора общества.     75 340    54 566     72.4263 % (Имеется)      
7    Утверждение размера дивиденда по привилегированным акциям за 2018 год.     75 340    54 566     72.4263 % (Имеется)      
8    Утверждение размера дивиденда по обыкновенным акциям за 2018 год.     75 340    54 566     72.4263 % (Имеется)    
На момент открытия собрания кворум имеется по всем вопросам.

Вопрос  № 1. Утверждение годового отчета за 2018 год, годовой бухгалтерской (финансовой)  отчетности, распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года.

1.1В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах»  решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня    75 340
Семьдесят пять тысяч триста сорок      
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24  «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного приказом ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018 г.    75 340 (100%)
Семьдесят пять тысяч триста сорок      
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
    54 566  (72.4263  %)
Пятьдесят четыре тысячи пятьсот шестьдесят шесть      
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу       Имеется    
При подведении итогов по вопросу № 1.1 голоса распределились следующим образом:  

Вариант голосования    Количество голосов    %*      
ЗА:    53 307  (Пятьдесят три тысячи триста семь)     97.6927      
ПРОТИВ:    53  (Пятьдесят три)     0.0971       
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:     1 156  (Одна тысяча сто пятьдесят шесть)     2.1185       
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными    50  (Пятьдесят)    0.0916     
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Решение принято.
В соответствии с итогами голосования решили: Утвердить годовой отчет за 2018 год.
1.2.В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах»  решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня    75 340
Семьдесят пять тысяч триста сорок      
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24  «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного приказом ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018 г.    75 340 (100%)
Семьдесят пять тысяч триста сорок      
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
    54 566  (72.4263  %)
Пятьдесят четыре тысячи пятьсот шестьдесят шесть      
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу       Имеется    
При подведении итогов по вопросу № 1.2  голоса распределились следующим образом:  

Вариант голосования    Количество голосов    %*      
ЗА:    53 307  (Пятьдесят три тысячи триста семь)     97.6927      
ПРОТИВ:    53  (Пятьдесят три)     0.0971       
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:     1 156  (Одна тысяча сто пятьдесят шесть)     2.1185       
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными    50  (Пятьдесят)    0.0916     
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Решение принято.
В соответствии с итогами голосования решили: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.
1.3.В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах»  решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня    75 340
Семьдесят пять тысяч триста сорок      
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24  «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного приказом ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018 г.    75 340 (100%)
Семьдесят пять тысяч триста сорок      
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
    54 566  (72.4263  %)
Пятьдесят четыре тысячи пятьсот шестьдесят шесть      
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу       Имеется    
При подведении итогов по вопросу № 1.3  голоса распределились следующим образом:  

Вариант голосования    Количество голосов    %*      
ЗА:    53 307  (Пятьдесят три тысячи триста семь)     97.6927      
ПРОТИВ:    806  (Восемьсот шесть)     1.4771       
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:     403  (Четыреста три)     0.7386       
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными    50  (Пятьдесят)    0.0916     
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Решение принято.
В соответствии с итогами голосования решили: Убыток в размере 5354 тыс.руб. отнести  в счет нераспределенной прибыли прошлых периодов.  


Вопрос № 2. Избрание членов наблюдательного совета.
В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Совет директоров считаются 7  кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.
По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу    75 340
Семьдесят пять тысяч триста сорок
кумулятивных голосов
527 380
Пятьсот двадцать семь тысяч триста восемьдесят      
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24  «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного приказом ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018 г.    75 340 (100%)
Семьдесят пять тысяч триста сорок
кумулятивных голосов
527 380
Пятьсот двадцать семь тысяч триста восемьдесят      
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.    54 566 (72.4263 %)
Пятьдесят четыре тысячи пятьсот шестьдесят шесть
кумулятивных голосов
381 962
Триста восемьдесят одна тысяча девятьсот шестьдесят две      
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу       Имеется    
При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:

    Голосов    %*      
Всего ЗА предложенных кандидатов    379 057 (Триста семьдесят девять тысяч пятьдесят семь)    99.2395      
ПРОТИВ всех кандидатов:    735 (Семьсот тридцать пять)    0.1924      
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:     0 (Ноль)    0.0000      
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными    2 170 (Две тысячи сто семьдесят)        
При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

N    ФИО кандидата    Количество голосов      
1    Акопян Элянора Викторовна    54 151 (Пятьдесят четыре тысячи сто пятьдесят одна)      
2    Горчуев Вагиф Гасанович    54 151 (Пятьдесят четыре тысячи сто пятьдесят одна)      
3    Гугешашвили Реваз Шалвович    54 151 (Пятьдесят четыре тысячи сто пятьдесят одна)      
4    Лобжанидзе Николай Павлович    54 151 (Пятьдесят четыре тысячи сто пятьдесят одна)      
5    Лобжанидзе Павел Борисович    54 151 (Пятьдесят четыре тысячи сто пятьдесят одна)      
6    Осипова Брлиянт Ирмияевна    54 151 (Пятьдесят четыре тысячи сто пятьдесят одна)      
7    Фрикке Любовь Николаевна    54 151 (Пятьдесят четыре тысячи сто пятьдесят одна)    
*-Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Решение принято.
В соответствии с итогами голосования решили: Избрать в состав наблюдательного совета АО «Кисловодский Фарфор-Феникс» следующих кандидатов: Акопян Элянора Викторовна, Горчуев Вагиф Гасанович, Гугешашвили Реваз Шалвович, Лобжанидзе Николай Павлович, Лобжанидзе Павел Борисович, Осипова Брлиянт Ирмияевна, Фрикке Любовь Николаевна.
Вопрос № 3.Избрание членов Ревизионной комиссии.
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
В соответствии с п.6 ст.85  ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании  30 117 акций, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.
По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу    75 340
Семьдесят пять тысяч триста сорок      
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24  «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного приказом ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018 г.    45 223  (100%)
Сорок пять тысяч двести двадцать три      
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу    24 449 (54.0632 %)
Двадцать четыре тысячи четыреста сорок девять      
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу       Имеется    
При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:

№    ФИО кандидата    Результаты голосования по кандидату*      
    Качаева Марина Александровна    ЗА:     24 179 (Двадцать четыре тысячи сто семьдесят девять), что составляет 98.8957 %
ПРОТИВ:    53 (Пятьдесят три), что составляет 0.2168 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней
недействительными: 217 (Двести семнадцать), что составляет 0.8876 %      
    Коротина Ольга Дмитриевна    ЗА:     24 179 (Двадцать четыре тысячи сто семьдесят девять), что составляет 98.8957 %
ПРОТИВ:    53 (Пятьдесят три), что составляет 0.2168 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней
недействительными: 217 (Двести семнадцать), что составляет 0.8876 %      
    Николаева Валентина Ивановна    ЗА:     24 179 (Двадцать четыре тысячи сто семьдесят девять), что составляет 98.8957 %
ПРОТИВ:    53 (Пятьдесят три), что составляет 0.2168 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней
недействительными: 217 (Двести семнадцать), что составляет 0.8876 %      
    Пичкур Светлана Павловна    ЗА:     24 179 (Двадцать четыре тысячи сто семьдесят девять), что составляет 98.8957 %
ПРОТИВ:    53 (Пятьдесят три), что составляет 0.2168 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней
недействительными: 217 (Двести семнадцать), что составляет 0.8876 %      
    Гавашелишвили Ирма Степановна    ЗА:     24 088 (Двадцать четыре тысячи восемьдесят восемь), что составляет 98.5235 %
ПРОТИВ:    53 (Пятьдесят три), что составляет 0.2168 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 91 (Девяносто одна), что составляет 0.3722 %
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней
недействительными: 217 (Двести семнадцать), что составляет 0.8876 %    
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Решение принято.
Избрать в состав ревизионной комиссии: Качаеву Марину Александровну, Коротину Ольгу Дмитриевну, Николаеву Валентину Ивановну, Пичкур Светлану Павловну, Гавашелишвили Ирму Степановну.

Вопрос  № 4. Избрание генерального директора Общества.
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах»  решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня    75 340
Семьдесят пять тысяч триста сорок      
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24  «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного приказом ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018 г.    75 340 (100%)
Семьдесят пять тысяч триста сорок      
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
    54 566  (72.4263  %)
Пятьдесят четыре тысячи пятьсот шестьдесят шесть      
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу       Имеется    
При подведении итогов по вопросу № 4  голоса распределились следующим образом:  

Вариант голосования    Количество голосов    %*      
ЗА:    54 330  (Пятьдесят четыре тысячи триста тридцать)     99.5675      
ПРОТИВ:    186  (Сто восемьдесят шесть)     0.3409       
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:     0  (Ноль)     0.0000       
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными    50  (Пятьдесят)    0.0916     
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Решение принято.
В соответствии с итогами голосования решили: Избрать Генеральным директором Общества Лобжанидзе Николая Павловича.
Вопрос  № 5. Утверждение изменений  в Уставе Общества.
В соответствии с п.4 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня    75 340
Семьдесят пять тысяч триста сорок      
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24  «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного приказом ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018 г.    75 340 (100%)
Семьдесят пять тысяч триста сорок      
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
    54 566  (72.4263  %)
Пятьдесят четыре тысячи пятьсот шестьдесят шесть      
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу       Имеется    
При подведении итогов по вопросу № 5  голоса распределились следующим образом:  

Вариант голосования    Количество голосов    %*      
ЗА:    54 096  (Пятьдесят четыре тысячи девяносто шесть)     99.1387      
ПРОТИВ:    53  (Пятьдесят три)     0.0971       
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:     200  (Двести)     0.3665       
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными    217  (Двести семнадцать)    0.3977     
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Решение принято.
В соответствии с итогами голосования решили: Подпункт 14 пункта 11.3 статьи 11 Устава Общества «- выборы единоличного исполнительного органа (Генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий;»  - исключить.

Вопрос  № 6. Утверждение аудитора общества.
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах»  решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня    75 340
Семьдесят пять тысяч триста сорок      
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24  «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного приказом ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018 г.    75 340 (100%)
Семьдесят пять тысяч триста сорок      
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
    54 566  (72.4263  %)
Пятьдесят четыре тысячи пятьсот шестьдесят шесть      
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу       Имеется    
При подведении итогов по вопросу № 6  голоса распределились следующим образом:  

Вариант голосования    Количество голосов    %*      
ЗА:    54 463  (Пятьдесят четыре тысячи четыреста шестьдесят три)     99.8112      
ПРОТИВ:    53  (Пятьдесят три)     0.0971       
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:     0  (Ноль)     0.0000       
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными    50  (Пятьдесят)    0.0916     
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Решение принято.
В соответствии с итогами голосования решили: Утвердить аудитором общества ООО Аудиторская фирма  «Аудит-Консалтинг».

Вопрос  № 7. Утверждение размера дивиденда по привилегированным акциям за 2018 год.
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах»  решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня    75 340
Семьдесят пять тысяч триста сорок      
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24  «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного приказом ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018 г.    75 340 (100%)
Семьдесят пять тысяч триста сорок      
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
    54 566  (72.4263  %)
Пятьдесят четыре тысячи пятьсот шестьдесят шесть      
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу       Имеется    
При подведении итогов по вопросу № 7  голоса распределились следующим образом:  



Вариант голосования    Количество голосов    %*      
ЗА:    53 419  (Пятьдесят три тысячи четыреста девятнадцать)     97.8980      
ПРОТИВ:    53  (Пятьдесят три)     0.0971       
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:     1 044  (Одна тысяча сорок четыре)     1.9133       
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными    50  (Пятьдесят)    0.0916     
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Решение принято.
В соответствии с итогами голосования решили: Утвердить размер дивиденда по привилегированным акциям за 2018 год в размере 100% номинальной стоимости акций, форма выплаты – фарфоровая продукция общества. Список акционеров для получения дивидендов составляется на 20.05.2019г. Дивиденды выплатить за счет прибылей прошлых лет.

Вопрос  № 8. Утверждение размера дивиденда по обыкновенным акциям за 2018 год.
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах»  решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня    75 340
Семьдесят пять тысяч триста сорок      
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24  «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного приказом ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018 г.    75 340 (100%)
Семьдесят пять тысяч триста сорок      
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
    54 566  (72.4263  %)
Пятьдесят четыре тысячи пятьсот шестьдесят шесть      
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу       Имеется    
При подведении итогов по вопросу № 8  голоса распределились следующим образом:  

Вариант голосования    Количество голосов    %*      
ЗА:    53 140  (Пятьдесят три тысячи сто сорок)     97.3867      
ПРОТИВ:    985  (Девятьсот восемьдесят пять)     1.8052       
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:     224  (Двести двадцать четыре)     0.4105       
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными    217  (Двести семнадцать)    0.3977     
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Решение принято.
В соответствии с итогами голосования решили: Дивиденды по обыкновенным акциям за 2018 год – не выплачивать.


    Председатель собрания _________________ Лобжанидзе П.Б.

    Секретарь собрания  ___________________ Кобылецкая И.П.


В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Адрес Регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, 23.



п/п    Ф.И.О. уполномоченных представителей регистратора    Подпись      
1    Штурбина Мария Игоревна        
 
ОБЩЕЕ ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ
Акционерного общества «Кисловодский Фарфор – Феникс»

Наблюдательный совет АО «Кисловодский Фарфор – Феникс», место нахождения которого: Россия, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Станичная, 2 сообщает о проведении годового общего собрания акционеров АО «Кисловодский Фарфор – Феникс».
Общее собрание акционеров состоится “8” мая 2019 года по адресу:
г.Кисловодск, ул.Станичная,2 (кабинет директора на третьем этаже административного здания).
Форма проведения собрания — собрание.

Начало регистрации участников собрания:
13.00 часов “8” мая 2019 года.
Начало проведения собрания:
14.00 часов “8” мая 2019 года.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 14 апреля 2019 года.
К регистрации допускаются акционеры, представители акционеров при наличии: у акционера — паспорта, у представителя акционера — паспорта и доверенности, оформленной в соответствии с законодательством РФ.

В повестку дня собрания включены следующие вопросы:
1.Утверждение годового отчета за 2018 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
2 Избрание членов наблюдательного совета.
3.Избрание членов ревизионной комиссии .
4.Избрание генерального директора.
5.Утверждение изменений в Уставе Общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Утверждение размера дивиденда по привилегированным акциям за 2018 год
8. Утверждение размера дивиденда по обыкновенным акциям за 2018 год


С материалами повестки дня собрания Вы можете ознакомиться, начиная с 18 апреля 2019 года в помещении отдела кадров АО “Кисловодский Фарфор – Феникс»” (первый этаж административного здания) с 9.00 часов до 12.00 часов ежедневно, кроме выходных дней.

Наблюдательный совет АО «Кисловодский Фарфор – Феникс».
 
О дивидендах
                    Акционерам-владельцам привилегированных акций.

    Выплата дивидендов по привилегированным акциям АО «Кисловодский фарфор – Феникс» по итогам 2017 года в размере 100% номинальной стоимости (1 руб./акция) выплачиваются с 16.07.2018 г. по 20.08.2018 г. по адресу: г. Кисловодск, ул. Станичная, 2, 3-й этаж, бухгалтерия. Форма выплаты – фарфоровая продукция Общества.

 
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 2018 год

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Кисловодский Фарфор-Феникс»

Место нахождения общества: 357736, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Станичная, д.2     

Место проведения собрания: г. Кисловодск, ул. Станичная,2 (АО «Кисловодский Фарфор-Феникс», кабинет директора на 3 этаже административного здания)     

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 357736, Ставропольский край, г. Кисловодск,

ул. Станичная, д.2, АО «Кисловодский Фарфор-Феникс»            

Дата окончания приема заполненных бюллетеней: 27.06.2018г.  

Вид общего собрания: Годовое Форма проведения собрания: Собрание   

Дата проведения общего собрания акционеров: 29.06.2018г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 05.06.2018г.

Функции счетной комиссии на собрании исполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор (Место нахождения – 127015, г. Москва, ул. Правды, 23). Уполномоченное лицо Регистратора – Пустовойтова Елена Ивановна.

Повестка дня общего собрания и результаты регистрации:

 

 

 

 

Текст вопроса

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Наличие кворума по вопросам повестки дня

1

2

3

4

5

1

Утверждение годового отчета за 2017 год, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков общества, распределения прибыли, в том числе выплате (объявление) дивидендов, и убытков общества.

 

1.1. Утвердить годовой отчет за 2017 год.

75 340

54 643

72.5285 % (Имеется)

 

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков общества.

75 340

54 643

72.5285 % (Имеется)

 

1.3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли (105 тыс. рублей) за 2017 год:

1.5  тыс. рублей - дивиденды;3 100 тыс.руб. - реконструкция, строительство основных фондов;

75 340

54 643

72.5285 % (Имеется)

 

2

Избрание членов наблюдательного совета.

527 380

382 501

72.5285 % (Имеется)

3

Избрание членов Ревизионной комиссии.

45 548

24 851

54.5600 % (Имеется)

4

Утверждение аудитора общества.

75 340

54 643

72.5285 % (Имеется)

5

Утверждение размера дивиденда по привилегированным акциям на 2017 год.

75 340

54 643

72.5285 % (Имеется)

6

Утверждение размера дивиденда по обыкновенным акциям за 2017 год.

75 340

54 643

72.5285 % (Имеется)

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета за 2017 год, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков общества, распределения прибыли, в том числе выплате (объявление) дивидендов, и убытков общества.

1.1. Утвердить годовой отчет за 2017 год.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня

75 340

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.

75 340 (100,0000 %)

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

 

54 643

(72,5285 %)

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу  

Имеется

В счетную комиссию поступили бюллетени акционеров, обладающих в совокупности  голосами

54 643

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными

0

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

Вариант голосования

Количество голосов

%

ЗА:

53 680 (Пятьдесят три тысячи шестьсот восемьдесят)

98.2377

ПРОТИВ:

0 (Ноль)

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

963 (Девятьсот шестьдесят три)

1.7623

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить годовой отчет за 2017 год.

 

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков общества.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня

75 340

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.

75 340 (100,0000 %)

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

 

54 643

(72,5285 %)

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу  

Имеется

В счетную комиссию поступили бюллетени акционеров, обладающих в совокупности  голосами

54 643

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными

1

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

Вариант голосования

Количество голосов

%

ЗА:

53 625 (Пятьдесят три тысячи шестьсот двадцать пять)

98.1370

ПРОТИВ:

28 (Двадцать восемь)

0.0512

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

963 (Девятьсот шестьдесят три)

1.7623

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков общества.

 

1.3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли (105 тыс. рублей) за 2017 год:

5  тыс. рублей - дивиденды; 100 тыс.руб. - реконструкция, строительство основных фондов;                                                              

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня

75 340

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.

75 340 (100,0000 %)

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

 

54 643

(72,5285 %)

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу  

Имеется

В счетную комиссию поступили бюллетени акционеров, обладающих в совокупности  голосами

54 643

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными

1

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

Вариант голосования

Количество голосов

%

ЗА:

53 504 (Пятьдесят три тысячи пятьсот четыре)

97.9156

ПРОТИВ:

101 (Сто одна)

0.1848

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

1 011 (Одна тысяча одиннадцать)

1.8502

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить следующее распределение чистой прибыли (105 тыс. рублей) за 2017 год:

5   тыс. рублей - дивиденды; 100 тыс.руб. - реконструкция, строительство основных фондов.

 

Вопрос № 2. Избрание членов наблюдательного совета.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу

75 340

кумулятивных голосов

527 380

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.

75 340 (100,0000 %)

кумулятивных голосов

527 380

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.

54 643 (72,5285 %)

кумулятивных голосов

382 501

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу  

Имеется

В счетную комиссию поступили бюллетени акционеров, обладающих в совокупности  голосами

382 501

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными

1

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

 

Голосов

%

Всего ЗА предложенных кандидатов

380 350 (Триста восемьдесят тысяч триста пятьдесят)

99.4376

ПРОТИВ всех кандидатов:

70 (Семьдесят)

0.0183

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:

1 400 (Одна тысяча четыреста)

0.3660

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

N

ФИО кандидата

Количество голосов

1

Лобжанидзе Павел Борисович

54 537 (Пятьдесят четыре тысячи пятьсот тридцать семь)

2

Лобжанидзе Николай Павлович

54 496 (Пятьдесят четыре тысячи четыреста девяносто шесть)

3

Акопян Элянора Викторовна

54 447 (Пятьдесят четыре тысячи четыреста сорок семь)

4

Фрикке Любовь Николаевна

54 249 (Пятьдесят четыре тысячи двести сорок девять)

5

Горчуев Вагиф Гасанович

54 207 (Пятьдесят четыре тысячи двести семь)

6

Гугешашвили Реваз Шалвович

54 207 (Пятьдесят четыре тысячи двести семь)

7

Осипова Брлиянт Ирмияевна

54 207 (Пятьдесят четыре тысячи двести семь)

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования в состав Наблюдательного совета Общества избраны:

1. Лобжанидзе Павел Борисович

2. Лобжанидзе Николай Павлович

3. Акопян Элянора Викторовна

4. Фрикке Любовь Николаевна

5. Горчуев Вагиф Гасанович

6. Гугешашвили Реваз Шалвович

7. Осипова Брлиянт Ирмияевна

 

Вопрос № 3. Избрание членов Ревизионной комиссии.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу

75 340

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.

45 548 (100,0000 %)

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

24 851

(54,5600 %)

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу  

Имеется

В счетную комиссию поступили бюллетени акционеров, обладающих в совокупности  голосами

24 851

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными

0

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

ФИО кандидата

Результаты голосования по кандидату

1

Качаева Марина

Александровна

ЗА: 24 774 (Двадцать четыре тысячи семьсот семьдесят четыре), что составляет 99.6902 %

ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 77 (Семьдесят семь), что составляет 0.3098 %

2

Клишина Татьяна

Васильевна

ЗА: 24 774 (Двадцать четыре тысячи семьсот семьдесят четыре), что составляет 99.6902 %

ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 77 (Семьдесят семь), что составляет 0.3098 %

3

Коротина Ольга

Дмитриевна

ЗА: 24 774 (Двадцать четыре тысячи семьсот семьдесят четыре), что составляет 99.6902 %

ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 77 (Семьдесят семь), что составляет 0.3098 %

4

Николаева Валентина

Ивановна

ЗА: 24 774 (Двадцать четыре тысячи семьсот семьдесят четыре), что составляет 99.6902 %

ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 77 (Семьдесят семь), что составляет 0.3098 %

5

Пичкур Светлана

Павловна

ЗА: 24 774 (Двадцать четыре тысячи семьсот семьдесят четыре), что составляет 99.6902 %

ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 77 (Семьдесят семь), что составляет 0.3098 %

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования в состав Ревизионной комиссии Общества избраны:

1. Качаева Марина Александровна

2. Клишина Татьяна Васильевна

3. Коротина Ольга Дмитриевна

4. Николаева Валентина Ивановна

5. Пичкур Светлана Павловна

 

Вопрос № 4. Утверждение аудитора общества.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня

75 340

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.

75 340 (100,0000 %)

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

 

54 643

(72,5285 %)

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу  

Имеется

В счетную комиссию поступили бюллетени акционеров, обладающих в совокупности  голосами

54 643

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными

0

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

Вариант голосования

Количество голосов

%

ЗА:

54 433 (Пятьдесят четыре тысячи четыреста тридцать три)

99.6157

ПРОТИВ:

0 (Ноль)

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

210 (Двести десять)

0.3843

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить аудитором Общества – Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Аудит – Консалтинг».

 

Вопрос № 5. Утверждение размера дивиденда по привилегированным акциям на 2017 год.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня

75 340

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.

75 340 (100,0000 %)

                                                                                          

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

 

54 643

(72,5285 %)

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу  

Имеется

В счетную комиссию поступили бюллетени акционеров, обладающих в совокупности  голосами

54 643

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными

0

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

Вариант голосования

Количество голосов

%

ЗА:

53 316 (Пятьдесят три тысячи триста шестнадцать)

97.5715

ПРОТИВ:

265 (Двести шестьдесят пять)

0.4850

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

1 062 (Одна тысяча шестьдесят две)

1.9435

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить размер дивиденда по привилегированным акциям на 2017 год в размере 100% номинальной стоимости акций, форма выплаты – фарфоровая продукция общества. Список акционеров для получения дивидендов составляется на 13.07.2018г.

 

Вопрос № 6. Утверждение размера дивиденда по обыкновенным акциям за 2017 год.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня

75 340

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.

75 340 (100,0000 %)

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

 

54 643

(72,5285 %)

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу  

Имеется

В счетную комиссию поступили бюллетени акционеров, обладающих в совокупности  голосами

54 643

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными

0

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

Вариант голосования

Количество голосов

%

ЗА:

53 084 (Пятьдесят три тысячи восемьдесят четыре)

97.1469

ПРОТИВ:

684 (Шестьсот восемьдесят четыре)

1.2518

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

875 (Восемьсот семьдесят пять)

1.6013

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Дивиденды по обыкновенным акциям за 2017 год – не выплачивать.

 

 

Председатель собрания                    (подпись)            /Лобжанидзе П.Б./

 

 

Секретарь собрания                          (подпись)           /Кобылецкая И.П./   

 

 

 

 



 
ОБЩЕЕ ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

                                          УВАЖАЕМЫЕ  АКЦИОНЕРЫ

                     Акционерного общества «Кисловодский Фарфор – Феникс»

Наблюдательный совет АО «Кисловодский Фарфор – Феникс», место нахождения  которого  Россия,      Ставропольский край,  г. Кисловодск,  ул. Станичная, 2 сообщает о проведении годового общего собрания акционеров АО «Кисловодский Фарфор – Феникс».

Общее собрание акционеров состоится “29” июня 2018 года по адресу:

г. Кисловодск, ул.Станичная,2 (кабинет директора на третьем этаже административного здания).

Форма проведения собрания — собрание.

Начало регистрации участников собрания:

13.00 часов “29” июня 2018 года.

Начало проведения собрания:

14.00 часов “29” июня 2018 года.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию на   05 июня 2018  года.

К регистрации допускаются акционеры, представители акционеров при наличии: у акционера — паспорта, у представителя акционера — паспорта и доверенности, оформленной в соответствии с законодательством РФ.

В повестку дня собрания включены следующие вопросы:

1.Утверждение годового отчета за 2017 год, годовой бухгалтерской
отчетности, счетов прибылей и убытков общества, распределении прибыли, в
том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков общества.
2 Избрание  членов наблюдательного совета общества.

3.Избрание  членов ревизионной комиссии.

4. Утверждение  аудитора  общества.

5. Утверждение  размера дивиденда по привилегированным  акциям на 2018 год.

6. Утверждение  размера дивиденда по обыкновенным акциям за 2017 год.

            С материалами повестки дня  собрания Вы можете ознакомиться, начиная с 8 июня   2018 года в помещении отдела кадров АО “Кисловодский Фарфор – Феникс»” (первый этаж административного здания) с 13.00 часов  до 17.00 часов ежедневно, кроме  выходных дней.

                      

                      Наблюдательный совет АО «Кисловодский Фарфор – Феникс».

 
Об изменении данных
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР Акционерного общества «Кисловодский Фарфор – Феникс»

Наблюдательный совет АО «Кисловодский Фарфор – Феникс», напоминает акционерам о необходимости сообщать регистратору об изменении своих данных, т.к. в соответствии с п.16 статьи 8.2 Федерального закона о рынке ценных бумаг (№39- ФЗ) ни эмитент, ни держатель реестра владельцев ценных бумаг не несут ответственности за причиненные такому лицу убытки в связи с непредставлением информации.
Регистратор: Пятигорский филиал АО ВТБ Регистратор Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Крайнего, 49, офис 211 (Региональный деловой центр)8 (879-3) 33-89-50. Прием зарегистрированных лиц: понедельник – пятница c 9:00 до 13:00.    (паспорт, номер ИНН, номер СНИЛС)

Наблюдательный совет АО «Кисловодский Фарфор – Феникс».
 
О ДИВИДЕНДАХ

                    Акционерам-владельцам привилегированных акций.

 

            Выплата дивидендов по привилегированным акциям АО «Кисловодский фарфор – Феникс» по итогам 2016 года в размере 100% номинальной стоимости (1 руб./акция) выплачиваются с 11.07.2017 г. по 14.08.2017г. по адресу: г. Кисловодск, ул. Станичная, 2, 3-й этаж, бухгалтерия. Форма выплаты – фарфоровая продукция Общества.

 

 

Новости 1 - 20 из 33
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец