0

Новости

О дивидендах
                    Акционерам-владельцам привилегированных акций.

    Выплата дивидендов по привилегированным акциям АО «Кисловодский фарфор – Феникс» по итогам 2017 года в размере 100% номинальной стоимости (1 руб./акция) выплачиваются с 16.07.2018 г. по 20.08.2018 г. по адресу: г. Кисловодск, ул. Станичная, 2, 3-й этаж, бухгалтерия. Форма выплаты – фарфоровая продукция Общества.

 
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 2018 год

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Кисловодский Фарфор-Феникс»

Место нахождения общества: 357736, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Станичная, д.2     

Место проведения собрания: г. Кисловодск, ул. Станичная,2 (АО «Кисловодский Фарфор-Феникс», кабинет директора на 3 этаже административного здания)     

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 357736, Ставропольский край, г. Кисловодск,

ул. Станичная, д.2, АО «Кисловодский Фарфор-Феникс»            

Дата окончания приема заполненных бюллетеней: 27.06.2018г.  

Вид общего собрания: Годовое Форма проведения собрания: Собрание   

Дата проведения общего собрания акционеров: 29.06.2018г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 05.06.2018г.

Функции счетной комиссии на собрании исполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор (Место нахождения – 127015, г. Москва, ул. Правды, 23). Уполномоченное лицо Регистратора – Пустовойтова Елена Ивановна.

Повестка дня общего собрания и результаты регистрации:

 

 

 

 

Текст вопроса

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Наличие кворума по вопросам повестки дня

1

2

3

4

5

1

Утверждение годового отчета за 2017 год, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков общества, распределения прибыли, в том числе выплате (объявление) дивидендов, и убытков общества.

 

1.1. Утвердить годовой отчет за 2017 год.

75 340

54 643

72.5285 % (Имеется)

 

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков общества.

75 340

54 643

72.5285 % (Имеется)

 

1.3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли (105 тыс. рублей) за 2017 год:

1.5  тыс. рублей - дивиденды;3 100 тыс.руб. - реконструкция, строительство основных фондов;

75 340

54 643

72.5285 % (Имеется)

 

2

Избрание членов наблюдательного совета.

527 380

382 501

72.5285 % (Имеется)

3

Избрание членов Ревизионной комиссии.

45 548

24 851

54.5600 % (Имеется)

4

Утверждение аудитора общества.

75 340

54 643

72.5285 % (Имеется)

5

Утверждение размера дивиденда по привилегированным акциям на 2017 год.

75 340

54 643

72.5285 % (Имеется)

6

Утверждение размера дивиденда по обыкновенным акциям за 2017 год.

75 340

54 643

72.5285 % (Имеется)

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета за 2017 год, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков общества, распределения прибыли, в том числе выплате (объявление) дивидендов, и убытков общества.

1.1. Утвердить годовой отчет за 2017 год.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня

75 340

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.

75 340 (100,0000 %)

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

 

54 643

(72,5285 %)

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу  

Имеется

В счетную комиссию поступили бюллетени акционеров, обладающих в совокупности  голосами

54 643

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными

0

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

Вариант голосования

Количество голосов

%

ЗА:

53 680 (Пятьдесят три тысячи шестьсот восемьдесят)

98.2377

ПРОТИВ:

0 (Ноль)

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

963 (Девятьсот шестьдесят три)

1.7623

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить годовой отчет за 2017 год.

 

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков общества.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня

75 340

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.

75 340 (100,0000 %)

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

 

54 643

(72,5285 %)

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу  

Имеется

В счетную комиссию поступили бюллетени акционеров, обладающих в совокупности  голосами

54 643

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными

1

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

Вариант голосования

Количество голосов

%

ЗА:

53 625 (Пятьдесят три тысячи шестьсот двадцать пять)

98.1370

ПРОТИВ:

28 (Двадцать восемь)

0.0512

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

963 (Девятьсот шестьдесят три)

1.7623

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков общества.

 

1.3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли (105 тыс. рублей) за 2017 год:

5  тыс. рублей - дивиденды; 100 тыс.руб. - реконструкция, строительство основных фондов;                                                              

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня

75 340

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.

75 340 (100,0000 %)

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

 

54 643

(72,5285 %)

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу  

Имеется

В счетную комиссию поступили бюллетени акционеров, обладающих в совокупности  голосами

54 643

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными

1

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

Вариант голосования

Количество голосов

%

ЗА:

53 504 (Пятьдесят три тысячи пятьсот четыре)

97.9156

ПРОТИВ:

101 (Сто одна)

0.1848

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

1 011 (Одна тысяча одиннадцать)

1.8502

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить следующее распределение чистой прибыли (105 тыс. рублей) за 2017 год:

5   тыс. рублей - дивиденды; 100 тыс.руб. - реконструкция, строительство основных фондов.

 

Вопрос № 2. Избрание членов наблюдательного совета.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу

75 340

кумулятивных голосов

527 380

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.

75 340 (100,0000 %)

кумулятивных голосов

527 380

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.

54 643 (72,5285 %)

кумулятивных голосов

382 501

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу  

Имеется

В счетную комиссию поступили бюллетени акционеров, обладающих в совокупности  голосами

382 501

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными

1

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

 

Голосов

%

Всего ЗА предложенных кандидатов

380 350 (Триста восемьдесят тысяч триста пятьдесят)

99.4376

ПРОТИВ всех кандидатов:

70 (Семьдесят)

0.0183

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:

1 400 (Одна тысяча четыреста)

0.3660

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

N

ФИО кандидата

Количество голосов

1

Лобжанидзе Павел Борисович

54 537 (Пятьдесят четыре тысячи пятьсот тридцать семь)

2

Лобжанидзе Николай Павлович

54 496 (Пятьдесят четыре тысячи четыреста девяносто шесть)

3

Акопян Элянора Викторовна

54 447 (Пятьдесят четыре тысячи четыреста сорок семь)

4

Фрикке Любовь Николаевна

54 249 (Пятьдесят четыре тысячи двести сорок девять)

5

Горчуев Вагиф Гасанович

54 207 (Пятьдесят четыре тысячи двести семь)

6

Гугешашвили Реваз Шалвович

54 207 (Пятьдесят четыре тысячи двести семь)

7

Осипова Брлиянт Ирмияевна

54 207 (Пятьдесят четыре тысячи двести семь)

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования в состав Наблюдательного совета Общества избраны:

1. Лобжанидзе Павел Борисович

2. Лобжанидзе Николай Павлович

3. Акопян Элянора Викторовна

4. Фрикке Любовь Николаевна

5. Горчуев Вагиф Гасанович

6. Гугешашвили Реваз Шалвович

7. Осипова Брлиянт Ирмияевна

 

Вопрос № 3. Избрание членов Ревизионной комиссии.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу

75 340

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.

45 548 (100,0000 %)

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

24 851

(54,5600 %)

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу  

Имеется

В счетную комиссию поступили бюллетени акционеров, обладающих в совокупности  голосами

24 851

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными

0

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

ФИО кандидата

Результаты голосования по кандидату

1

Качаева Марина

Александровна

ЗА: 24 774 (Двадцать четыре тысячи семьсот семьдесят четыре), что составляет 99.6902 %

ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 77 (Семьдесят семь), что составляет 0.3098 %

2

Клишина Татьяна

Васильевна

ЗА: 24 774 (Двадцать четыре тысячи семьсот семьдесят четыре), что составляет 99.6902 %

ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 77 (Семьдесят семь), что составляет 0.3098 %

3

Коротина Ольга

Дмитриевна

ЗА: 24 774 (Двадцать четыре тысячи семьсот семьдесят четыре), что составляет 99.6902 %

ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 77 (Семьдесят семь), что составляет 0.3098 %

4

Николаева Валентина

Ивановна

ЗА: 24 774 (Двадцать четыре тысячи семьсот семьдесят четыре), что составляет 99.6902 %

ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 77 (Семьдесят семь), что составляет 0.3098 %

5

Пичкур Светлана

Павловна

ЗА: 24 774 (Двадцать четыре тысячи семьсот семьдесят четыре), что составляет 99.6902 %

ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 77 (Семьдесят семь), что составляет 0.3098 %

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования в состав Ревизионной комиссии Общества избраны:

1. Качаева Марина Александровна

2. Клишина Татьяна Васильевна

3. Коротина Ольга Дмитриевна

4. Николаева Валентина Ивановна

5. Пичкур Светлана Павловна

 

Вопрос № 4. Утверждение аудитора общества.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня

75 340

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.

75 340 (100,0000 %)

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

 

54 643

(72,5285 %)

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу  

Имеется

В счетную комиссию поступили бюллетени акционеров, обладающих в совокупности  голосами

54 643

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными

0

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

Вариант голосования

Количество голосов

%

ЗА:

54 433 (Пятьдесят четыре тысячи четыреста тридцать три)

99.6157

ПРОТИВ:

0 (Ноль)

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

210 (Двести десять)

0.3843

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить аудитором Общества – Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Аудит – Консалтинг».

 

Вопрос № 5. Утверждение размера дивиденда по привилегированным акциям на 2017 год.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня

75 340

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.

75 340 (100,0000 %)

                                                                                          

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

 

54 643

(72,5285 %)

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу  

Имеется

В счетную комиссию поступили бюллетени акционеров, обладающих в совокупности  голосами

54 643

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными

0

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

Вариант голосования

Количество голосов

%

ЗА:

53 316 (Пятьдесят три тысячи триста шестнадцать)

97.5715

ПРОТИВ:

265 (Двести шестьдесят пять)

0.4850

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

1 062 (Одна тысяча шестьдесят две)

1.9435

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить размер дивиденда по привилегированным акциям на 2017 год в размере 100% номинальной стоимости акций, форма выплаты – фарфоровая продукция общества. Список акционеров для получения дивидендов составляется на 13.07.2018г.

 

Вопрос № 6. Утверждение размера дивиденда по обыкновенным акциям за 2017 год.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня

75 340

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.

75 340 (100,0000 %)

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

 

54 643

(72,5285 %)

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу  

Имеется

В счетную комиссию поступили бюллетени акционеров, обладающих в совокупности  голосами

54 643

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными

0

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

Вариант голосования

Количество голосов

%

ЗА:

53 084 (Пятьдесят три тысячи восемьдесят четыре)

97.1469

ПРОТИВ:

684 (Шестьсот восемьдесят четыре)

1.2518

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

875 (Восемьсот семьдесят пять)

1.6013

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Дивиденды по обыкновенным акциям за 2017 год – не выплачивать.

 

 

Председатель собрания                    (подпись)            /Лобжанидзе П.Б./

 

 

Секретарь собрания                          (подпись)           /Кобылецкая И.П./   

 

 

 

 



 
ОБЩЕЕ ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

                                          УВАЖАЕМЫЕ  АКЦИОНЕРЫ

                     Акционерного общества «Кисловодский Фарфор – Феникс»

Наблюдательный совет АО «Кисловодский Фарфор – Феникс», место нахождения  которого  Россия,      Ставропольский край,  г. Кисловодск,  ул. Станичная, 2 сообщает о проведении годового общего собрания акционеров АО «Кисловодский Фарфор – Феникс».

Общее собрание акционеров состоится “29” июня 2018 года по адресу:

г. Кисловодск, ул.Станичная,2 (кабинет директора на третьем этаже административного здания).

Форма проведения собрания — собрание.

Начало регистрации участников собрания:

13.00 часов “29” июня 2018 года.

Начало проведения собрания:

14.00 часов “29” июня 2018 года.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию на   05 июня 2018  года.

К регистрации допускаются акционеры, представители акционеров при наличии: у акционера — паспорта, у представителя акционера — паспорта и доверенности, оформленной в соответствии с законодательством РФ.

В повестку дня собрания включены следующие вопросы:

1.Утверждение годового отчета за 2017 год, годовой бухгалтерской
отчетности, счетов прибылей и убытков общества, распределении прибыли, в
том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков общества.
2 Избрание  членов наблюдательного совета общества.

3.Избрание  членов ревизионной комиссии.

4. Утверждение  аудитора  общества.

5. Утверждение  размера дивиденда по привилегированным  акциям на 2018 год.

6. Утверждение  размера дивиденда по обыкновенным акциям за 2017 год.

            С материалами повестки дня  собрания Вы можете ознакомиться, начиная с 8 июня   2018 года в помещении отдела кадров АО “Кисловодский Фарфор – Феникс»” (первый этаж административного здания) с 13.00 часов  до 17.00 часов ежедневно, кроме  выходных дней.

                      

                      Наблюдательный совет АО «Кисловодский Фарфор – Феникс».

 
Об изменении данных
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР Акционерного общества «Кисловодский Фарфор – Феникс»

Наблюдательный совет АО «Кисловодский Фарфор – Феникс», напоминает акционерам о необходимости сообщать регистратору об изменении своих данных, т.к. в соответствии с п.16 статьи 8.2 Федерального закона о рынке ценных бумаг (№39- ФЗ) ни эмитент, ни держатель реестра владельцев ценных бумаг не несут ответственности за причиненные такому лицу убытки в связи с непредставлением информации.
Регистратор: Пятигорский филиал АО ВТБ Регистратор Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Крайнего, 49, офис 211 (Региональный деловой центр)8 (879-3) 33-89-50. Прием зарегистрированных лиц: понедельник – пятница c 9:00 до 13:00.    (паспорт, номер ИНН, номер СНИЛС)

Наблюдательный совет АО «Кисловодский Фарфор – Феникс».
 
О ДИВИДЕНДАХ

                    Акционерам-владельцам привилегированных акций.

 

            Выплата дивидендов по привилегированным акциям АО «Кисловодский фарфор – Феникс» по итогам 2016 года в размере 100% номинальной стоимости (1 руб./акция) выплачиваются с 11.07.2017 г. по 14.08.2017г. по адресу: г. Кисловодск, ул. Станичная, 2, 3-й этаж, бухгалтерия. Форма выплаты – фарфоровая продукция Общества.

 

 
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

                                                                        

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Кисловодский Фарфор- Феникс"

Место нахождения общества: 357736, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Станичная, д.2    

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:    

357736, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Станичная, д.2

Дата окончания приема бюллетеней:  20.06.2017г.

Место проведения собрания:  г. Кисловодск,  ул. Станичная,2  (АО «Кисловодский  Фарфор-Феникс», кабинет директора на 3 этаже административного здания).                          

Вид общего собрания: Годовое.                   

Форма проведения собрания:  Собрание.       

Дата проведения общего собрания акционеров: 23.06.2017   

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в  общем собрании акционеров: 27.05.2017

Функции счетной комиссии исполнял Регистратор – Акционерное общество ВТБ Регистратор (127015, г.Москва, ул.Правды, 23). Уполномоченное лицо Регистратора  Штурбина Мария Игоревна.

 

Повестка дня общего собрания и результаты регистрации:

 

 

 

 

Текст вопроса

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Наличие кворума по вопросам повестки дня

 

1

2

3

4

5

1

Утверждение годового отчета за 2016 год, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков общества, распределение прибыли, в том числе выплате (Объявлении) дивидендов, и убытков общества.

1.1.

Утвердить годовой отчет за 2016 год.

75 340

51 882

68.8638 % (Имеется)

1.2.

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков общества.

75 340

51 882

68.8638 % (Имеется)

1.3.

1.3 Утвердить следующее распределение чистой прибыли (6 7 тыс. рублей) за 2016 год:

1. 5  тыс. рублей - дивиденды;

3. 62  тыс.руб. - реконструкция, строительство основных фондов;                                                                                                                           

75 340

51 882

68.8638 % (Имеется)

2

Избрание членов наблюдательного совета.

527 380

363 174

68.8638 % (Имеется)

3

Избрание членов ревизионной комиссии.

45 600

22 142

48.5570 % (Отсутствует)

4

Утверждение аудитора общества.

75 340

51 882

68.8638 % (Имеется)

5

Утверждение размера дивиденда по привилегированным акциям на 2017 год.

75 340

51 882

68.8638 % (Имеется)

6

Утверждение размера дивиденда по обыкновенным акциям за 2016 год.

75 340

51 882

68.8638 % (Имеется)

 

 

Вопрос  № 1. Утверждение годового отчета за 2016 год, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков общества, распределение прибыли, в том числе выплате (Объявлении) дивидендов, и убытков общества.

1.1. Утвердить годовой отчет за 2016 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня

75 340

Семьдесят пять тысяч триста сорок

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.

75 340 (100%)

Семьдесят пять тысяч триста сорок

В собрании приняли участие  9 акционеров

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

 

51 882  (68.8638  %)

Пятьдесят одна тысяча восемьсот восемьдесят две

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу  

Имеется

При подведении итогов по вопросу № 1.1  голоса распределились следующим образом: 

Вариант голосования

Количество голосов

%

ЗА:

51 882  (Пятьдесят одна тысяча восемьсот восемьдесят две)

100.0000

ПРОТИВ:

0  (Ноль)

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

0  (Ноль)

0.0000

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить годовой отчет за 2016 год.

 

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня

75 340

Семьдесят пять тысяч триста сорок

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.

75 340 (100%)

Семьдесят пять тысяч триста сорок

В собрании приняли участие  9 акционеров

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

 

51 882  (68.8638  %)

Пятьдесят одна тысяча восемьсот восемьдесят две

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу  

Имеется

При подведении итогов по вопросу № 1.2  голоса распределились следующим образом: 

Вариант голосования

Количество голосов

%

ЗА:

51 882  (Пятьдесят одна тысяча восемьсот восемьдесят две)

100.0000

ПРОТИВ:

0  (Ноль)

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

0  (Ноль)

0.0000

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков общества.

 

 

1.3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли (6 7 тыс. рублей) за 2016 год: 1. 5  тыс. рублей - дивиденды; 3. 62  тыс.руб. - реконструкция, строительство основных фондов.    

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня

75 340

Семьдесят пять тысяч триста сорок

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.

75 340 (100%)

Семьдесят пять тысяч триста сорок

В собрании приняли участие  9 акционеров

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

 

51 882  (68.8638  %)

Пятьдесят одна тысяча восемьсот восемьдесят две

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу  

Имеется

При подведении итогов по вопросу № 1.3 голоса распределились следующим образом: 

Вариант голосования

Количество голосов

%

ЗА:

51 882  (Пятьдесят одна тысяча восемьсот восемьдесят две)

100.0000

ПРОТИВ:

0  (Ноль)

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

0  (Ноль)

0.0000

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить следующее распределение чистой прибыли (6 7 тыс. рублей) за 2016 год: 1. 5  тыс. рублей - дивиденды; 3. 62  тыс.руб. - реконструкция, строительство основных фондов.    

 

 

Вопрос № 2.  Избрание членов наблюдательного совета.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу

75 340

Семьдесят пять тысяч триста сорок

кумулятивных голосов

527 380

Пятьсот двадцать семь тысяч триста восемьдесят

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.

75 340 (100%)

Семьдесят пять тысяч триста сорок

кумулятивных голосов

527 380

Пятьсот двадцать семь тысяч триста восемьдесят

В собрании приняли участие  9 акционеров

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.

51 882 (68.8638 %)

Пятьдесят одна тысяча восемьсот восемьдесят две

кумулятивных голосов

363 174

Триста шестьдесят три тысячи сто семьдесят четыре

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу  

Имеется

При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:

 

Голосов

%

Всего ЗА предложенных кандидатов

363 174 (Триста шестьдесят три тысячи сто семьдесят четыре)

100.0000

ПРОТИВ всех кандидатов:

0 (Ноль)

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:

0 (Ноль)

0.0000

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

N

ФИО кандидата

Количество голосов

1

Акопян Элянора Викторовна

51 882 (Пятьдесят одна тысяча восемьсот восемьдесят две)

2

Горчуев Вагиф Гасанович

51 882 (Пятьдесят одна тысяча восемьсот восемьдесят две)

3

Гугешашвили Реваз Шалвович

51 882 (Пятьдесят одна тысяча восемьсот восемьдесят две)

4

Лобжанидзе Николай Павлович

51 882 (Пятьдесят одна тысяча восемьсот восемьдесят две)

5

Лобжанидзе Павел Борисович

51 882 (Пятьдесят одна тысяча восемьсот восемьдесят две)

6

Осипова Брлиянт Ирмияевна

51 882 (Пятьдесят одна тысяча восемьсот восемьдесят две)

7

Фрикке Любовь Николаевна

51 882 (Пятьдесят одна тысяча восемьсот восемьдесят две)

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования в состав Наблюдательного совета избраны:

  1. Акопян Элянора Викторовна
  2. Горчуев Вагиф Гасанович
  3. Гугешашвили Реваз Шалвович
  4. Лобжанидзе Николай Павлович
  5. Лобжанидзе Павел Борисович
  6. Осипова Брлиянт Ирмияевна
  7. Фрикке Любовь Николаевна

 

Вопрос № 3. Избрание членов ревизионной комиссии.

В соответствии с п.6 ст.85  ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании  29 740 акций, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу

75 340

Семьдесят пять тысяч триста сорок

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.

45 600  (100%)

Сорок пять тысяч шестьсот

В собрании приняли участие 5  акционеров

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

22 142 (48.5570 %)

Двадцать две тысячи сто сорок две

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу  

Отсутствует

Итоги голосования не подводились в связи с отсутствием кворума по вопросу.

 

Вопрос  № 4. Утверждение аудитора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня

75 340

Семьдесят пять тысяч триста сорок

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.

75 340 (100%)

Семьдесят пять тысяч триста сорок

В собрании приняли участие  9 акционеров

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

 

51 882  (68.8638  %)

Пятьдесят одна тысяча восемьсот восемьдесят две

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу  

Имеется

При подведении итогов по вопросу № 4  голоса распределились следующим образом: 

Вариант голосования

Количество голосов

%

ЗА:

51 882  (Пятьдесят одна тысяча восемьсот восемьдесят две)

100.0000

ПРОТИВ:

0  (Ноль)

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

0  (Ноль)

0.0000

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить аудитором общества   ООО Аудиторская фирма  «Аудит-Консалтинг».

 

 

Вопрос  № 5. Утверждение размера дивиденда по привилегированным акциям на 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня

75 340

Семьдесят пять тысяч триста сорок

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.

75 340 (100%)

Семьдесят пять тысяч триста сорок

В собрании приняли участие  9 акционеров

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

 

51 882  (68.8638  %)

Пятьдесят одна тысяча восемьсот восемьдесят две

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу  

Имеется

При подведении итогов по вопросу № 5  голоса распределились следующим образом: 

Вариант голосования

Количество голосов

%

ЗА:

51 882  (Пятьдесят одна тысяча восемьсот восемьдесят две)

100.0000

ПРОТИВ:

0  (Ноль)

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

0  (Ноль)

0.0000

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить размер дивиденда по привилегированным акциям на 2017 год в размере 100% номинальной стоимости акций, форма выплаты – фарфоровая продукция общества, срок выплаты в соответствии с уставом общества.

 

 

Вопрос  № 6. Утверждение размера дивиденда по обыкновенным акциям за 2016 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня

75 340

Семьдесят пять тысяч триста сорок

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.

75 340 (100%)

Семьдесят пять тысяч триста сорок

В собрании приняли участие  9 акционеров

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

 

51 882  (68.8638  %)

Пятьдесят одна тысяча восемьсот восемьдесят две

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу  

Имеется

При подведении итогов по вопросу № 6  голоса распределились следующим образом: 

Вариант голосования

Количество голосов

%

ЗА:

51 806  (Пятьдесят одна тысяча восемьсот шесть)

99.8535

ПРОТИВ:

76  (Семьдесят шесть)

0.1465

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

0  (Ноль)

0.0000

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Дивиденды по обыкновенным акциям за 2016 год – не выплачивать.

 

 

 

Председатель Общего собрания акционеров _______________Лобжанидзе П.Б.

 

 

 

Секретарь Общего собрания акционеров _________________ Кобылецкая И.П.

 

 

 

 

 
Общее годовое собрание акционеров
                                                    УВАЖАЕМЫЙ   АКЦИОНЕР
Акционерного общества «Кисловодский Фарфор – Феникс»
  Наблюдательный совет АО «Кисловодский Фарфор – Феникс», место нахождения  которого  Россия,      Ставропольский край,  г. Кисловодск,          
ул. Станичная, 2 сообщает о проведении годового общего собрания акционеров АО «Кисловодский Фарфор – Феникс».
Общее собрание акционеров состоится “23” июня 2017 года по адресу:
г.Кисловодск, ул.Станичная,2 (кабинет директора на третьем этаже административного здания).
Форма проведения собрания — собрание.

Начало регистрации участников собрания:
13.00 часов “23” июня 2017 года.
Начало проведения собрания:
14.00 часов “23” июня 2017 года.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию на   27 мая 2017  года.
К регистрации допускаются акционеры, представители акционеров при наличии: у акционера — паспорта, у представителя акционера — паспорта и доверенности, оформленной в соответствии с законодательством РФ.

В повестку дня собрания включены следующие вопросы:
1.  Утверждение годового отчета за 2016 год, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и
      убытков общества, распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и
      убытков общества.
2.   Избрание  членов наблюдательного совета.
3.  Избрание  членов ревизионной комиссии.
4.  Утверждение  аудитора  общества.
5.  Утверждение  размера дивиденда по привилегированным  акциям на 2017 год.
6.  Утверждение  размера дивиденда по обыкновенным акциям за 2016 год.


    С материалами повестки дня  собрания Вы можете ознакомиться, начиная с 1 июня   2017 года в помещении отдела кадров АО “Кисловодский Фарфор – Феникс»” (первый этаж административного здания) с 13.00 часов  до 17.00 часов ежедневно, кроме  выходных дней.

            Наблюдательный совет АО «Кисловодский Фарфор – Феникс».

 
О ДИВИДЕНДАХ

       17 июня 2016 года состоялось общее годовое собрание акционеров ЗАО «Кисловодский фарфор - Феникс». На собрании утвержден размер дивиденда по итогам 2015 года в размере 500% номинальной стоимости акций (5 рублей/акция). Форма выплаты – фарфоровая продукция ЗАО «Кисловодский фарфор – Феникс». 
       Дата начала выплаты дивидендов – 6 июля 2016 года по адресу: г. Кисловодск, ул. Станичная, 2, 3-й этаж, бухгалтерия.

 
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 2016 год

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество «Кисловодский Фарфор-Феникс»

Место нахождения общества: 357736, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Станичная, д.2     

Место проведения собрания: г. Кисловодск, ул. Станичная,2 (ЗАО «Кисловодский фарфор-Феникс»,

кабинет директора на 3 этаже административного здания)                                          

Вид общего собрания: Годовое      Форма проведения собрания: Собрание              

Дата проведения общего собрания акционеров: 17.06.2016г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 17.05.2016г.

Функции счетной комиссии на собрании исполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор (Место нахождения – 127015, г. Москва, ул. Правды, 23). Уполномоченное лицо Регистратора – Пустовойтова Елена Ивановна, Штурбина Мария Игоревна.

Повестка дня общего собрания и результаты регистрации:

 

 

 

 

Текст вопроса

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Наличие кворума по вопросам повестки дня

1

2

3

4

5

1

Утверждение годового отчета за 2015 год, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков общества, распределения прибыли, в том числе выплате (объявление) дивидендов, и убытков общества.

 

1.1. Утвердить годовой отчет за 2015 год.

75 340

51 744

68.6806 % (Имеется)

 

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков общества.

75 340

51 744

68.6806 % (Имеется)

 

1.3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли (708 тыс. рублей) за 2015 год:

1. 10 тыс. рублей - благотворительность;

2. 404 тыс. рублей - дивиденды;

3. 294 тыс.  рублей – реконструкция, строительство основных фондов.                                               

75 340

51 744

68.6806 % (Имеется)

2

Избрание членов наблюдательного совета.

527 380

362 208

68.6806 % (Имеется)

3

Избрание членов Ревизионной комиссии.

45 806

22 210

48.4871 % (Отсутствует)

4

Утверждение Устава Общества в новой редакции.

75 340

51 744

68.6806 % (Имеется)

5

Утверждение аудитора общества.

75 340

51 744

68.6806 % (Имеется)

6

Утверждение размера дивиденда по привилегированным акциям на 2016 год.

75 340

51 744

68.6806 % (Имеется)

7

Утверждение размера дивиденда по обыкновенным акциям за 2015 год.

75 340

51 744

68.6806 % (Имеется)

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета за 2015 год, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков общества, распределения прибыли, в том числе выплате (объявление) дивидендов, и убытков общества.

1.1. Утвердить годовой отчет за 2015 год.

Вариант голосования

Количество голосов

%

ЗА:

51 744 (Пятьдесят одна тысяча семьсот сорок четыре)

100.0000

ПРОТИВ:

0  (Ноль)

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

0  (Ноль)

0.0000

Решение принято. В соответствии с итогами голосования решили: Утвердить годовой отчет за 2015 год.

 

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков общества.

Вариант голосования

Количество голосов

%

ЗА:

51 744 (Пятьдесят одна тысяча семьсот сорок четыре)

100.0000

ПРОТИВ:

0  (Ноль)

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

0  (Ноль)

0.0000

Решение принято. В соответствии с итогами голосования решили: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков общества.

 

1.3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли (708 тыс. рублей) за 2015 год:

1. 10 тыс. рублей - благотворительность; 2. 404 тыс. рублей - дивиденды; 3. 294 тыс.  рублей – реконструкция, строительство основных фондов.                                                             

Вариант голосования

Количество голосов

%

ЗА:

51 744  (Пятьдесят одна тысяча семьсот сорок четыре)

100.0000

ПРОТИВ:

0  (Ноль)

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

0  (Ноль)

0.0000

Решение принято. В соответствии с итогами голосования решили: Утвердить следующее распределение чистой прибыли (708 тыс. рублей) за 2015 год: 1. 10 тыс. рублей - благотворительность; 2. 404 тыс. рублей - дивиденды; 3. 294 тыс. рублей – реконструкция, строительство основных фондов.                                                            

 

Вопрос № 2. Избрание членов наблюдательного совета.

 

Голосов

%

Всего ЗА предложенных кандидатов

362 208 (Триста шестьдесят две тысячи двести восемь)

100.0000

ПРОТИВ всех кандидатов:

0 (Ноль)

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:

0 (Ноль)

0.0000

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

N

ФИО кандидата

Количество голосов

1

Акопян Элянора Викторовна

51 744 (Пятьдесят одна тысяча семьсот сорок четыре)

2

Горчуев Вагиф Гасанович

51 744 (Пятьдесят одна тысяча семьсот сорок четыре)

3

Гугешашвили Реваз Шалвович

51 744 (Пятьдесят одна тысяча семьсот сорок четыре)

4

Лобжанидзе Николай Павлович

51 744 (Пятьдесят одна тысяча семьсот сорок четыре)

5

Лобжанидзе Павел Борисович

51 744 (Пятьдесят одна тысяча семьсот сорок четыре)

6

Осипова Брлиянт Ирмияевна

51 744 (Пятьдесят одна тысяча семьсот сорок четыре)

7

Фрикке Любовь Николаевна

51 744 (Пятьдесят одна тысяча семьсот сорок четыре)

Решение принято. В соответствии с итогами голосования в состав наблюдательного совета избраны: Акопян Элянора Викторовна, Горчуев Вагиф Гасанович, Гугешашвили Реваз Шалвович, Лобжанидзе Николай Павлович, Лобжанидзе Павел Борисович, Осипова Брлиянт Ирмияевна, Фрикке Любовь Николаевна.

 

Вопрос № 3. Избрание членов ревизионной комиссии.

Кворум отсутствует.

Вопрос № 4. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Вариант голосования

Количество голосов

%

ЗА:

51 744 (Пятьдесят одна тысяча семьсот сорок четыре)

100.0000

ПРОТИВ:

0  (Ноль)

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

0  (Ноль)

0.0000

Решение принято. В соответствии с итогами голосования решили: Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Вопрос  № 5. Утверждение аудитора общества.

Вариант голосования

Количество голосов

%

ЗА:

51 744  (Пятьдесят одна тысяча семьсот сорок четыре)

100.0000

ПРОТИВ:

0  (Ноль)

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

0  (Ноль)

0.0000

Решение принято. В соответствии с итогами голосования решили: Утвердить аудитором общества ООО «Кисловодск-аудит».

 

Вопрос № 6. Утверждение размера дивиденда по привилегированным акциям на 2016 год.

Вариант голосования

Количество голосов

%

ЗА:

51 744 (Пятьдесят одна тысяча семьсот сорок четыре)

100.0000

ПРОТИВ:

0  (Ноль)

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

0  (Ноль)

0.0000

Решение принято. В соответствии с итогами голосования решили: Утвердить размер дивиденда по привилегированным акциям на 2016 год в размере 100% номинальной стоимости акций, форма выплаты – фарфоровая продукция общества, срок выплаты в соответствии с уставом общества.

 

Вопрос № 7. Утверждение размера дивиденда по обыкновенным акциям за 2015 год.

Вариант голосования

Количество голосов

%

ЗА:

51 744 (Пятьдесят одна тысяча семьсот сорок четыре)

100.0000

ПРОТИВ:

0  (Ноль)

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

0  (Ноль)

0.0000

Решение принято. В соответствии с итогами голосования решили: Утвердить размер дивиденда по обыкновенным акциям за 2015 год - 500% номинальной стоимости акций, форма выплаты – фарфоровая продукция общества, срок выплаты в соответствии с уставом общества.

 

Председатель собрания               _________________________ /_______________/

Секретарь собрания                     ________________________ /________________/    

 
Общее годовое собрание
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР
Закрытого акционерного общества «Кисловодский фарфор – Феникс»
Наблюдательный совет ЗАО «Кисловодский фарфор – Феникс», место нахождения которого Россия, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Станичная, 2 сообщает о проведении годового общего собрания акционеров ЗАО «Кисловодский фарфор – Феникс».

Общее собрание акционеров состоится “17” июня 2016 года по адресу:
г.Кисловодск, ул.Станичная,2 (кабинет директора на третьем этаже административного здания).
Форма проведения собрания — собрание.

Начало регистрации участников собрания:
14.00 часов “17” июня 2016 года.
Начало проведения собрания:
15.00 часов “17” июня 2016 года.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 17 мая 2016 года.
К регистрации допускаются акционеры, представители акционеров при наличии: у акционера — паспорта, у представителя акционера — паспорта и доверенности, оформленной в соответствии с законодательством РФ.

В повестку дня собрания включены следующие вопросы:
1.Утверждение годового отчета за 2015 год, годовой бухгалтерской
отчетности, счетов прибылей и убытков общества, распределении прибыли, в
том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков общества.
2 Избрание членов наблюдательного совета.
3.Избрание членов ревизионной комиссии.
4.Утверждение Устава Общества в новой редакции.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Утверждение размера дивиденда по привилегированным акциям на 2016 год.
7. Утверждение размера дивиденда по обыкновенным акциям за 2015 год.


С материалами повестки дня собрания Вы можете ознакомиться, начиная с 27 мая 2016 года в помещении отдела кадров ЗАО “Кисловодский фарфор – Феникс»” (первый этаж административного здания) с 13.00 часов до 17.00 часов ежедневно, кроме выходных дней.

            Наблюдательный совет ЗАО «Кисловодский фарфор - Феникс.
 
О дивидентах

26 июня 2015 года состоялось общее годовое собрание акционеров ЗАО "Кисловодский фарфор-Феникс". На собрании утвержден размер дивиденда по итогам 2014 года в размере 500% номинальной стоимости акций (5 руб/акция). Форма выплаты - фарфоровая продукция ЗАО "Кисловодский фарфор-Феникс". Дата начала выплат - 16 июля 2015 года, по адресу: г. Кисловодск, ул. Станичная, 2, здание администрации, 3-й этаж, бухгалтерия.

 
Отчет об итогах голосования

 ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

от 29.06.2015г.

Полное фирменное наименование

общества:                                                              Закрытое акционерное общество "Кисловодский Фарфор-Феникс"

Место нахождения общества:                             Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Станичная, д.2             

Место проведения собрания:                             г. Кисловодск, ул. Станичная,2 (ЗАО «Кисловодский фарфор-Феникс», кабинет директора на 3 этаже административного здания)                    

Вид общего собрания:                                         Годовое                

Форма проведения собрания:                            Собрание              

Дата проведения общего

собрания акционеров:                                         26.06.2015            

Повестка дня общего собрания и результаты регистрации:

 

 

 

 

Текст вопроса

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Наличие кворума по вопросам повестки дня

1

2

3

4

5

1

Утверждение годового отчета за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков общества, распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков общества.

1.1.

Утвердить годовой отчет за 2014 год.

75 340

51 930

68.9275 % (Имеется)

1.2.

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков общества.

75 340

51 930

68.9275 % (Имеется)

1.3.

Утвердить следующее распределение чистой прибыли (5097 тыс. рублей) за 2014 год:

1.200 тыс. рублей - благотворительность;

2. 404  тыс. рублей - дивиденды;

3. 2300 тыс.  рублей – представительские расходы;    

4. 2000 тыс. рублей – реконструкция, строительство основных фондов;        

5. 193 тыс. рублей – прочие расходы.

75 340

51 930

68.9275 % (Имеется)

2

Определение количественного состава наблюдательного совета Общества и избрание его членов.

 

2.1.

Определить количественный состав наблюдательного совета Общества – 7 человек.

75 340

51 930

68.9275 % (Имеется)

2.2.

Избрать в состав наблюдательного совета ЗАО «Кисловодский фарфор-Феникс» следующих кандидатов:

527 380

363 510

68.9275 % (Имеется)

3

Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества и избрание ее членов.

 

3.1.

Определить количественный состав ревизионной комиссии – 5 человек.

75 340

51 930

68.9275 % (Имеется)

3.2.

Избрать в состав Ревизионной комиссии следующих кандидатов:

48 404

24 994

51.6362 % (Имеется)

4

Определение количественного состава счетной комиссии и избрание ее членов.

4.1.

Определить количественный состав счетной комиссии – 5 человек.

75 340

51 930

68.9275 % (Имеется)

4.2.

Избрать в состав Счетной комиссии  следующих кандидатов:

75 340

51 930

68.9275 % (Имеется)

5

Утверждение аудитора общества.

75 340

51 930

68.9275 % (Имеется)

6

Утверждение размера дивиденда по привилегированным акциям на 2015 год.

75 340

51 930

68.9275 % (Имеется)

7

Утверждение размера дивиденда по обыкновенным акциям за 2014 год.

75 340

51 930

68.9275 % (Имеется)

 

 Обществом выпущено и размещено:

·         обыкновенных акций - 75 340

·         привилегированных акций - 5 449

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на 26.05.2015г.,  включено 431 акционер, обладающих в совокупности 75 340 (Семьдесят пять тысяч триста сорок) акциями Общества, из них обыкновенных 75 340  (Семьдесят пять тысяч триста сорок) акций.

                К определению кворума приняты 75 340 (Семьдесят пять тысяч триста сорок) штук голосующих акций общества, в том числе обыкновенных акций 75 340 (Семьдесят пять тысяч триста сорок), предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

В собрании приняли участие 13 акционеров (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 51 930 голосующими акциями, что составляет 68.9275 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ об акционерных обществах, собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

На момент открытия собрания кворум имеется по всем вопросам.

Функции счетной комиссии исполнял Регистратор – Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор (127015, г.Москва, ул.Правды, 23). Уполномоченное лицо Регистратора – Пустовойтова Елена Ивановна.

 

Вопрос  № 1. Утверждение годового отчета за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков общества, распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков общества.

1.1. Утвердить годовой отчет за 2014 год.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня

75 340

Семьдесят пять тысяч триста сорок

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.

75 340 (100,0000 %)

Семьдесят пять тысяч триста сорок

В собрании приняли участие 13 акционеров

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

 

51 930  (68.9275 %)

Пятьдесят одна тысяча девятьсот тридцать

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу  

Имеется

При подведении итогов по вопросу № 1.1. голоса распределились следующим образом: 

Вариант голосования

Количество голосов

%

ЗА:

51 930  (Пятьдесят одна тысяча девятьсот тридцать)

100.0000

ПРОТИВ:

0  (Ноль)

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

0  (Ноль)

0.0000

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить годовой отчет за 2014 год.

 

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков общества.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня

75 340

Семьдесят пять тысяч триста сорок

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.

75 340 (100,0000 %)

Семьдесят пять тысяч триста сорок

В собрании приняли участие 13 акционеров

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

 

51 930  (68.9275 %)

Пятьдесят одна тысяча девятьсот тридцать

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу  

Имеется

При подведении итогов по вопросу № 1.2. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования

Количество голосов

%

ЗА:

51 930  (Пятьдесят одна тысяча девятьсот тридцать)

100.0000

ПРОТИВ:

0  (Ноль)

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

0  (Ноль)

0.0000

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков общества.

 

1.3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли (5097 тыс. рублей) за 2014 год:

1.200 тыс. рублей - благотворительность;

2. 404  тыс. рублей - дивиденды;

3. 2300 тыс.  рублей – представительские расходы;    

4. 2000 тыс. рублей – реконструкция, строительство основных фондов;        

5. 193 тыс. рублей – прочие расходы.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня

75 340

Семьдесят пять тысяч триста сорок

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.

75 340 (100,0000 %)

Семьдесят пять тысяч триста сорок

В собрании приняли участие 13 акционеров

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

 

51 930  (68.9275 %)

Пятьдесят одна тысяча девятьсот тридцать

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу  

Имеется

При подведении итогов по вопросу № 1.3. голоса распределились следующим образом: 

Вариант голосования

Количество голосов

%

ЗА:

51 930  (Пятьдесят одна тысяча девятьсот тридцать)

100.0000

ПРОТИВ:

0  (Ноль)

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

0  (Ноль)

0.0000

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить следующее распределение чистой прибыли (5097 тыс. рублей) за 2014 год:

1.200 тыс. рублей - благотворительность;

2. 404  тыс. рублей - дивиденды;

3. 2300 тыс.  рублей – представительские расходы;    

4. 2000 тыс. рублей – реконструкция, строительство основных фондов;         

5. 193 тыс. рублей – прочие расходы.

 

Вопрос  № 2. Определение количественного состава наблюдательного совета Общества и избрание его членов.

2.1. Определить количественный состав наблюдательного  совета Общества – 7 человек.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня

75 340

Семьдесят пять тысяч триста сорок

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.

75 340 (100,0000 %)

Семьдесят пять тысяч триста сорок

В собрании приняли участие 13 акционеров

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

 

51 930  (68.9275 %)

Пятьдесят одна тысяча девятьсот тридцать

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу  

Имеется

При подведении итогов по вопросу № 2.1. голоса распределились следующим образом: 

Вариант голосования

Количество голосов

%

ЗА:

51 930  (Пятьдесят одна тысяча девятьсот тридцать)

100.0000

ПРОТИВ:

0  (Ноль)

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

0  (Ноль)

0.0000

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Определить количественный состав наблюдательного совета Общества – 7 человек.

 

2.2. Избрать в состав наблюдательного совета ЗАО «Кисловодский фарфор-Феникс»  следующих кандидатов:

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу

75 340

Семьдесят пять тысяч триста сорок

кумулятивных голосов

527 380

Пятьсот двадцать семь тысяч триста восемьдесят

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.

75 340 (100,0000 %)

Семьдесят пять тысяч триста сорок

кумулятивных голосов

527 380

Пятьсот двадцать семь тысяч триста восемьдесят

В собрании приняли участие 13 акционеров

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.

51 930 (68.9275 %)

Пятьдесят одна тысяча девятьсот тридцать

кумулятивных голосов

363 510

Триста шестьдесят три тысячи пятьсот десять

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу  

Имеется

При подведении итогов по вопросу № 2.2. голоса распределились следующим образом:

 

Голосов

%

Всего ЗА предложенных кандидатов

361 585 (Триста шестьдесят одна тысяча пятьсот восемьдесят пять)

99.4704

ПРОТИВ всех кандидатов:

0 (Ноль)

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:

0 (Ноль)

0.0000

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

N

ФИО кандидата

Количество голосов

1

Акопян Элянора Викторовна

51 655 (Пятьдесят одна тысяча шестьсот пятьдесят пять)

2

Горчуев Вагиф Гасанович

51 655 (Пятьдесят одна тысяча шестьсот пятьдесят пять)

3

Гугешашвили Реваз Шалвович

51 655 (Пятьдесят одна тысяча шестьсот пятьдесят пять)

4

Лобжанидзе Николай Павлович

51 655 (Пятьдесят одна тысяча шестьсот пятьдесят пять)

5

Лобжанидзе Павел Борисович

51 655 (Пятьдесят одна тысяча шестьсот пятьдесят пять)

6

Осипова Брлиянт Ирмияевна

51 655 (Пятьдесят одна тысяча шестьсот пятьдесят пять)

7

Фрикке Любовь Николаевна

51 655 (Пятьдесят одна тысяча шестьсот пятьдесят пять)

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования в состав Наблюдательного совета избраны:

1. Акопян Элянора Викторовна

2. Горчуев Вагиф Гасанович

3. Гугешашвили Реваз Шалвович

4. Лобжанидзе Николай Павлович

5. Лобжанидзе Павел Борисович

6. Осипова Брлиянт Ирмияевна

7. Фрикке Любовь Николаевна

 

Вопрос  № 3. Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества и избрание ее членов.

3.1. Определить количественный состав ревизионной комиссии – 5 человек.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня

75 340

Семьдесят пять тысяч триста сорок

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.

75 340 (100,0000 %)

Семьдесят пять тысяч триста сорок

В собрании приняли участие 13 акционеров

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

 

51 930  (68.9275 %)

Пятьдесят одна тысяча девятьсот тридцать

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу  

Имеется

При подведении итогов по вопросу № 3.1. голоса распределились следующим образом: 

Вариант голосования

Количество голосов

%

ЗА:

51 930  (Пятьдесят одна тысяча девятьсот тридцать)

100.0000

ПРОТИВ:

0  (Ноль)

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

0  (Ноль)

0.0000

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Определить количественный состав ревизионной комиссии – 5 человек.

 

3.2. Избрать в состав Ревизионной комиссии следующих кандидатов:

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу

75 340

Семьдесят пять тысяч триста сорок

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.

48 404  (100,0000 %)

Сорок восемь тысяч четыреста четыре

В собрании приняли участие 8 акционеров

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

24 994 (51.6362 %)

Двадцать четыре тысячи девятьсот девяносто четыре

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу  

Имеется

При подведении итогов по вопросу № 3.2. голоса распределились следующим образом:

ФИО кандидата

Результаты голосования по кандидату

1

Клишина Татьяна

Васильевна

                         ЗА: 24 994 (Двадцать четыре тысячи девятьсот девяносто четыре), что составляет 100.0000 %

                         ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

                         ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

2

Коротина Ольга

Дмитриевна

                  ЗА: ЗА: 24 994 (Двадцать четыре тысячи девятьсот девяносто четыре), что составляет 100.0000 %

                         ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

                         ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

3

Мельникова Татьяна Александровна

                  ЗА: ЗА: 24 994 (Двадцать четыре тысячи девятьсот девяносто четыре), что составляет 100.0000 %

                         ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

                         ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

4

Николаева Валентина

Ивановна

 ЗА:                   ЗА: 24 994 (Двадцать четыре тысячи девятьсот девяносто четыре), что составляет 100.0000 %

                         ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

                         ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

5

Пичкур Светлана

Павловна

 ЗА:                   ЗА: 24 994 (Двадцать четыре тысячи девятьсот девяносто четыре), что составляет 100.0000 %

                         ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

                         ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования в состав ревизионной комиссии избраны:

1. Клишина Татьяна Васильевна

2. Коротина Ольга Дмитриевна

3. Мельникова Татьяна Александровна

4. Николаева Валентина Ивановна

5. Пичкур Светлана Павловна

 

Вопрос  № 4. Определение количественного состава счетной комиссии и избрание ее членов.

4.1. Определить количественный состав счетной комиссии – 5 человек.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня

75 340

Семьдесят пять тысяч триста сорок

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.

75 340 (100,0000 %)

Семьдесят пять тысяч триста сорок

В собрании приняли участие 13 акционеров

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

 

51 930  (68.9275 %)

Пятьдесят одна тысяча девятьсот тридцать

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу  

Имеется

При подведении итогов по вопросу № 4.1. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования

Количество голосов

%

ЗА:

51 930  (Пятьдесят одна тысяча девятьсот тридцать)

100.0000

ПРОТИВ:

0  (Ноль)

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

0  (Ноль)

0.0000

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Определить количественный состав счетной комиссии – 5 человек.

 

4.2. Избрать в состав Счетной комиссии следующих кандидатов:

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу

75 340

Семьдесят пять тысяч триста сорок

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.

75 340  (100,0000 %)

Семьдесят пять тысяч триста сорок

В собрании приняли участие 13 акционеров

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

51 930 (68.9275 %)

Пятьдесят одна тысяча девятьсот тридцать

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу  

Имеется

При подведении итогов по вопросу № 4.2. голоса распределились следующим образом:

ФИО кандидата

Результаты голосования по кандидату

1

Гавашелишвили Ирма Степановна

                         ЗА: 51 930 (Пятьдесят одна тысяча девятьсот тридцать), что составляет 100.0000 %

                         ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

                         ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %                    

2

Качаева Марина Александровна

                         ЗА: 51 930 (Пятьдесят одна тысяча девятьсот тридцать), что составляет 100.0000 %

                         ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

                         ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %                    

3

Кобылецкая Ирина Павловна

 ЗА:                   ЗА: 51 930 (Пятьдесят одна тысяча девятьсот тридцать), что составляет 100.0000 %

                         ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

                         ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %                     

4

Козлякина Наталья Анатольевна

 ЗА:                   ЗА: 51 930 (Пятьдесят одна тысяча девятьсот тридцать), что составляет 100.0000 %

                         ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

                         ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %                    

5

Финенко Ирина Васильевна

 ЗА:                   ЗА: 51 930 (Пятьдесят одна тысяча девятьсот тридцать), что составляет 100.0000 %

                         ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

                         ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %                    

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования в состав счетной комиссии избраны:

1. Гавашелишвили Ирма Степановна

2. Качаева Марина Александровна

3. Кобылецкая Ирина Павловна

4. Козлякина Наталья Анатольевна

5. Финенко Ирина Васильевна

 

Вопрос  № 5. Утверждение аудитора общества.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня

75 340

Семьдесят пять тысяч триста сорок

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.

75 340 (100,0000 %)

Семьдесят пять тысяч триста сорок

В собрании приняли участие 13 акционеров

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

 

51 930  (68.9275 %)

Пятьдесят одна тысяча девятьсот тридцать

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу  

Имеется

При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом: 

Вариант голосования

Количество голосов

%

ЗА:

51 930  (Пятьдесят одна тысяча девятьсот тридцать)

100.0000

ПРОТИВ:

0  (Ноль)

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

0  (Ноль)

0.0000

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить аудитором общества ООО «Кисловодск-аудит».

 

Вопрос  № 6. Утверждение размера дивиденда по привилегированным акциям на 2015 год.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня

75 340

Семьдесят пять тысяч триста сорок

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.

75 340 (100,0000 %)

Семьдесят пять тысяч триста сорок

В собрании приняли участие 13 акционеров

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

 

51 930  (68.9275 %)

Пятьдесят одна тысяча девятьсот тридцать

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу  

Имеется

 

При подведении итогов по вопросу № 6 голоса распределились следующим образом: 

Вариант голосования

Количество голосов

%

ЗА:

51 930  (Пятьдесят одна тысяча девятьсот тридцать)

100.0000

ПРОТИВ:

0  (Ноль)

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

0  (Ноль)

0.0000

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить размер дивиденда по привилегированным акциям на 2015 год в размере 100% номинальной стоимости акций, форма выплаты – фарфоровая продукция общества, срок выплаты в соответствии с уставом общества.

 

Вопрос  № 7. Утверждение размера дивиденда по обыкновенным акциям за 2014 год.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня

75 340

Семьдесят пять тысяч триста сорок

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.

75 340 (100,0000 %)

Семьдесят пять тысяч триста сорок

В собрании приняли участие 13 акционеров

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

 

51 930  (68.9275 %)

Пятьдесят одна тысяча девятьсот тридцать

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу  

Имеется

При подведении итогов по вопросу № 7 голоса распределились следующим образом: 

Вариант голосования

Количество голосов

%

ЗА:

51 930  (Пятьдесят одна тысяча девятьсот тридцать)

100.0000

ПРОТИВ:

0  (Ноль)

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

0  (Ноль)

0.0000

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить размер дивиденда по обыкновенным акциям за 2014 год - 500% номинальной стоимости акций, форма выплаты – фарфоровая продукция общества, срок выплаты в соответствии с уставом общества.

 

 

 

 

Председатель годового общего собрания акционеров _____________  /Лобжанидзе П.Б./

 

 

 

Секретарь годового общего собрания акционеров _____________  /Кобылецкая И.П./

 

 

 

 
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

УВАЖАЕМЫЙ   АКЦИОНЕР

ЗАО      «Кисловодский фарфор – Феникс»

  Наблюдательный совет ЗАО «Кисловодский фарфор – Феникс», место нахождения  которого  Россия, Ставропольский край, г. Кисловодск, 

ул. Станичная, 2 сообщает о проведении годового общего собрания акционеров ЗАО «Кисловодский фарфор – Феникс».

Общее собрание акционеров состоится 26” июня 2015 года по адресу:

г.Кисловодск, ул.Станичная,2 (кабинет директора на третьем этаже административного здания).

Форма проведения собрания — собрание.

 

Начало регистрации участников собрания:

13.00 часов “26” июня 2015 года.

Начало проведения собрания:

14.00 часов “26” июня 2015 года.

 

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию на   26 мая 2015  года.

К регистрации допускаются акционеры, представители акционеров при наличии: у акционера — паспорта, у представителя акционера — паспорта и доверенности, оформленной в соответствии с законодательством РФ.

 

В повестку дня собрания включены следующие вопросы:

1.Утверждение годового отчета за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков общества, распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков общества.

2.Определение количественного состава наблюдательного совета  Общества и избрание  его членов.

3. Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества и    избрание ее членов.

4.Определение количественного состава счетной комиссии и избрание ее членов.

5.Утверждение аудитора  Общества.

6.Утверждение  размера дивиденда по привилегированным  акциям на 2015 год.

7. Утверждение  размера дивиденда по обыкновенным акциям за 2014 год.

 

            С материалами повестки дня  собрания Вы можете ознакомиться, начиная с 05 июня 2015 года в помещении отдела кадров ЗАО “Кисловодский фарфор – Феникс»” (первый этаж административного здания) с 13.00 часов  до 17.00 часов ежедневно, кроме  выходных дней.

 

Наблюдательный совет

ЗАО «Кисловодский фарфор - Феникс.

 
О дивидендах

 20 июня 2014 года состоялось общее годовое собрание акционеров ЗАО "Кисловодский Фарфор - ФЕНИКС". На собрании утвержден размер дивиденда по итогам 2013 года в размере 500% номинальной стоимости акций (5 рублей/акция).

Форма выплаты - фарфоровая продукция ЗАО "Кисловодский Фарфор - ФЕНИКС".

Дата начала выплаты дивидендов 11 июля 2014 года по адресу - г.Кисловодск, ул. Станичная, 2, административное здание, 3-й этаж, бухгалтерия.

 
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

 

УВАЖАЕМЫЙ   АКЦИОНЕР

ЗАО «Кисловодский фарфор – Феникс»

 

        Наблюдательный совет ЗАО «Кисловодский фарфор – Феникс», место нахождения которого Россия, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул.Станичная, 2, сообщает о проведении годового общего собрания акционеров ЗАО «Кисловодский фарфор – Феникс».

       Общее собрание акционеров состоится 20 июня 2014 года по адресу: г.Кисловодск, ул.Станичная, 2 (кабинет директора, третий этаж административного здания).

Форма проведения собрания — собрание.

 

Начало регистрации участников собрания:

13.00 часов 20 июня 2014 года.

Начало проведения собрания:

14.00 часов 20 июня 2014 года.

 

       Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию на   20 мая 2014  года. К регистрации допускаются акционеры, представители акционеров при наличии: у акционера — паспорта, у представителя акционера — паспорта и доверенности, оформленной в соответствии с законодательством РФ.

 

В повестку дня собрания включены следующие вопросы:

1.Утверждение годового отчета за 2013 год, годовой бухгалтерской
отчетности, счетов прибылей и убытков общества, распределении прибыли, в
том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков общества.

2.Внесение изменений в Устав Общества.

3.Избрание генерального директора Общества.

4.Определение количественного состава наблюдательного совета  Общества и избрание  его членов.

5. Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества и

    избрание ее членов.

6.Определение количественного состава счетной комиссии и избрание ее членов.

7.Утверждение аудитора  Общества.

8.Утверждение  размера дивиденда по привилегированным  акциям на 2014 год.

9. Утверждение  размера дивиденда по обыкновенным акциям за 2013 год.

 

            С материалами повестки дня  собрания Вы можете ознакомиться, начиная с 20 мая 2014 года в помещении отдела кадров ЗАО “Кисловодский фарфор – Феникс»” (первый этаж административного здания) с 13.00 часов  до 17.00 часов ежедневно, кроме  выходных дней.

 

 

Наблюдательный совет ЗАО «Кисловодский фарфор - Феникс»

 

 

 

 

 
ВЫСТАВКА НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ РОССИИ

В Москве с 18 по 22 декабря 2013 года при поддержке Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москва, Минпромторга России и ТПП РФ прошла Юбилейная 15-я выставка предприятий народных художественных промыслов России "ЛАДЬЯ. Зимняя сказка - 2013".

ЗАО "Кисловодский Фарфор - ФЕНИКС" является постоянным участником всех проводимых выставок. И в этот раз кисловодским мастерам было что показать.

Впервые была представлена ваза высотой 130 см, выполненная в бисквите. Ваза - уникальная - такой высокой вазы не было произведено ни одним российским производителем фарфора.

Кроме того, впервые была экспонирована новая модель самовара на 1,5 л и набор с самоваром на 5 л "Россия", скульптура Дед Мороз высотой 52 см и новая коллекция изделий автора Владимира Сальникова. Особый интерес посетителей выставки вызвали цветочные композиции из различных лепных букетов, выполненных искусными мастерицами.

За участие в выставке предприятие было удостоено специального Диплома. А также предприятию были вручены Дипломы "За лучшую художественную экспозицию промысла" и за участие в конкурсе "Необычная Ёлочка".

На закрытии выставки ФЕНИКСУ была вручена Генеральным спонсором Роснефть Медаль "За сохранение народных традиций".

 

Поздравляем всех мастеров ЗАО "Кисловодский Фарфор - ФЕНИКС" с очередными достижениями!

 
Общее годовое собрание акционеров

21 июня 2013 года состоялось общее годовое собрание акционеров. На собрании утвержден размер дивиденда по итогам 2012 года в размере 500% номинальной стоимости акций. Форма выплаты - продукция ЗАО "Кисловодский Фарфор - ФЕНИКС". Получение дивидендов - после 01 августа 2013 года по адресу - г. Кисловодск, ул. Станичная, 2, 3-й этаж, бухгалтерия.

 
Выставка-продажа изделий

С 05 по 09 июня 2013 года в рамках проведения Всесоюзного конкурса кулинаров среди учащихся на базе Кисловодского Государственного многопрофильного техникума состоялась выставка - продажа изделий ФЕНИКСА.